安琪酵母：第十届董事会第十三次会议决议公告

安琪酵母股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安琪酵母股份有限公司(以下简称公司)于2026年4月17日 以邮件的方式发出召开第十届董事会第十三次会议的通知。会议 于2026年4月27日上午在公司五楼会议室现场召开。本次会议应 参会董事11名,实际参会董事9名,其中董事肖明华因工作安排 冲突、任涛因工作出差无法亲自出席,委托董事郑念代为投票并 表决。会议由董事长熊涛主持,公司部分高级管理人员列席了会 议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安 琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事 规则》的有关规定,会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

(一)2026 年第一季度报告

第十届董事会审计与风险委员会第六次会议对本议案进行 审议(7 票同意,0 票反对,0 票弃权),同意提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的 《安琪酵母股份有限公司2026 年第一季度报告》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)2026 年度“提质增效重回报”行动方案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的 《安琪酵母股份有限公司2026 年度“提质增效重回报”行动方 案》(公告编号2026-025 号)。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)关于安琪酵母(喀什)生物有限公司租赁资产的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第十一次会议对本 议案进行审议(7 票同意,0 票反对,0 票弃权),同意提交董事 会审议。

根据生产经营需要,公司全资子公司安琪酵母(喀什)生物 有限公司计划租赁伽师工业园区管理委员会的土地、厂房、建筑 物及附属配套设施设备,以及喀什奥都糖业有限公司、喀什奥都 酵母有限公司的酵母项目生产线机器设备,租赁期10 年,年租 赁费约1,390.51 万元(含税)。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)关于聘任证券事务代表的议案

第十届董事会提名委员会第三次会议对本议案进行审议(7 票同意,0票反对,0票弃权),同意提交董事会审议。

因工作调动另有任用,郑毅申请辞去公司证券事务代表职务。 根据公司第十届董事会提名委员会第三次会议提议及实际工作

需要,拟聘任王东为证券事务代表,任期自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会任期届满之日(2028年4月30日)止,个人简 历如下:

王东,男,汉族,贵州遵义人,1975年10月生,大学本科, 毕业于武汉大学审计学专业,1998年7月参加工作,2004年6月加 入中国共产党。曾任公司审计监察部部长、审计部部长,安琪集 团审计部部长,现任公司证券部部长。

安琪酵母股份有限公司董事会

2026年4月28日

报备文件

议;

1.第十届董事会战略与可持续发展委员会第十一次会议决

2.第十届董事会审计与风险委员会第六次会议决议;

3.第十届董事会提名委员会第三次会议;

4.第十届董事会第十三次会议决议。