安迪苏：关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：

600299证券简称：安迪苏公告编号：

2026-025蓝星安迪苏股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

重要内容提示：

?股东会召开日期：2026年5月22日?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2026年5月22日14点00分召开地点：北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年5月22日

至2026年5月22日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

号——规范运作》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

听取《2025年度独立董事述职报告》

、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年

月

日、2026年

月

日召开的第九届董事会第十三次、第十五次董事会审议通过，相关内容详见公司于2026年

月

日、2026年

月

日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(www.adisseo.com)发布的公告。

、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3，4，5，6，7，8，9

、涉及关联股东回避表决的议案：

应回避表决的关联股东名称：中国蓝星（集团）股份有限公司及北京橡胶工业研究设计院有限公司

、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以

登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也

可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互

联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应

选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第

一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持

相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件

。

(七)为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、

及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：

https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（详见附件

）。

(二)法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

(三)登记时间：2026年5月15日（9:00至12:00，14:00至17:00）。(四)登记地点：北京朝阳区北土城西路

号蓝星大厦安迪苏董事会办公室。异地股东可用电子邮件和信函的方式登记，以2026年5月15日下午17:00前公司收到的电子邮件或信件为准。邮箱地址为：InvestorService@adisseo.com（请在邮件正文中留下您的联系方式和股东资料）。

六、其他事项

(一)公司办公地址：北京朝阳区北土城西路9号蓝星大厦。

(二)联系电话：010-61958802，传真号码：010-61958805，联系人：董事会办公室。(三)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

(四)网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1：授权委托书

授权委托书蓝星安迪苏股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

听取《2025年度独立董事述职报告》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司

股股票，该次股东会应选董事

名，董事候选人有

名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事

名，董事候选人有

名；应选独立董事

名，独立董事候选人有

名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司

股股票，采用累积投票制，他（她）在议案

4.00“关于选举董事的议案”就有

票的表决权，在议案

5.00“关于选举独立董事的议案”有

票的表决权。该投资者可以以

票为限，对议案

4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把

票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：