华锡有色：2024年度第三次临时股东大会会议资料

广西华锡有色金属股份有限公司

2024年第三次临时股东大会会议资料

二〇二四年六月

广西华锡有色金属股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

目 录

2024年第三次临时股东大会会议议程 ............................................................................................... - 1 -议案一：关于广西华锡有色金属股份有限公司现金收购广西佛子矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案 ................................................................................................................................................ - 3 -议案二：关于广西华锡有色金属股份有限公司调整2024年度日常关联交易预计的议案 ........ - 22 -议案三：关于广西华锡有色金属股份有限公司续聘2024年度会计师事务所的议案 ................ - 35 -

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广西华锡有色金属股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议议程

会议召集人：公司董事会主持人：董事长蔡勇先生会议召开时间：

现场会议时间：2024年6月24日（星期一）14∶30网络投票时间：2024年6月24日（星期一）9∶15-15∶00其中，通过交易系统投票平台的投票时间为9∶15-9∶25，9∶30-11∶30，13∶00-15∶00；通过互联网投票平台的投票时间为9∶15-15∶00

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座9楼2号会议室会议主要议程：

一、主持人宣布大会开始。

二、由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果。

三、审议议题。

四、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问。

五、主持人宣布大会进入表决程序，停止会议登记。

六、由公司聘请的律师再次宣布到会股东及代表资格审查结果。

七、推选2名股东代表为计票人、推选1名公司监事为监票人，由监票人发放表决票。审议事项与股东有关联关系的相关股东及代理人不得参加计票、监票。

八、现场投票表决，律师、股东代表、监事代表进行监票、计票工作。

九、监票人宣读现场表决结果。

十、主持人宣布休会。

十一、公司按照规定的格式及方法向信息公司传送完整的现场投票明细数据，

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由信息公司为公司股东大会现场投票和网络投票进行合并统计。

十二、主持人宣读合并后的现场投票和网络投票结果。

十三、主持人宣读股东大会决议。

十四、见证律师宣读法律意见书。

十五、主持人宣布会议结束。

会议审议议题：

议案附后。

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议案一：

关于广西华锡有色金属股份有限公司现金收购广西佛子矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为履行广西华锡集团股份有限公司（以下简称“华锡集团”）在广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“华锡有色”或“公司”）重组上市时作出的避免同业竞争承诺，华锡有色拟现金收购华锡集团持有广西佛子矿业有限公司（以下简称“佛子公司”）100%股权。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。本议案已经公司第九届董事会第十次会议（临时）和第九届监事会第十次会议（临时）审议通过，现提交公司股东大会审议批准，具体交易方案如下：

一、关联交易概述

（一）交易基本情况

公司拟向控股股东华锡集团以现金方式收购其持有的佛子公司100%股权，交易价款为52,308.75万元（最终以经国有资产监督管理主体备案确认的评估值为准），收购资金为公司自有及自筹资金。

本次交易价格由具有从事资产、土地和矿业权业务资格的中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）进行评估。根据中联评估出具的《广西华锡有色金属股份有限公司拟收购广西华锡集团股份有限公司持有的广西佛子矿业有限公司100%股权项目资产评估报告》（中联评报字〔2024〕第1443号）（以下简称“《资产评估报告》”），本次评估以2023年8月31日为评估基准日，采取资产基础法的评估结果作为最终评估结论，具体如下：佛子公司截至评估基准日的净资产账面价值为39,838.01万元，评估后的股东全部权益价值为60,150.11万元，评估增值20,312.09万元，增值率50.99%，评估增值资产主要为采矿权及土地使用权。截至目前，评估结果尚未获得具有国有资产监督管理职责的主体评审备案。

2024年4月29日，华锡集团审议通过关于佛子公司利润分配的方案，以2023

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年8月31日为基准日，向股东分红共计7,841.36万元，本次交易以评估值扣减上述利润分配金额后，最终确定标的资产的交易对价为52,308.75万元。佛子公司拥有的核心资产是土地房屋以及1个采矿权和1个探矿权。收购完成后，上述2个矿业权仍在佛子公司名下，本次交易不涉及矿业权权属的转移。

过去12个月内，不含本次交易，除前期已经股东大会审议通过的关联交易外，公司与同一关联人或与不同关联人之间未发生关联交易，公司与其他关联方亦未发生与本次交易类型相同（似）的关联交易。过去12个月内公司与华锡集团及其所属企业累计发生的各类关联交易均根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定履行相应决策程序和信息披露义务。因华锡集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）本次交易的目的和原因

为履行华锡集团在华锡有色重大资产重组时作出的三年内将佛子公司注入上市公司及解决同业竞争之承诺，公司拟向华锡集团收购其持有佛子公司的100%股权。

佛子公司主营业务为铅锌矿的开采、选矿，主要产品为锌精矿、铅精矿。佛子公司佛子冲铅锌矿位于广西壮族自治区岑溪市内，包括古益矿区和河三矿区两个矿区，矿床中主要含锌、铅、铜、银。佛子公司拥有古益选矿厂和河三选矿厂，目前采选能力为45万吨/年。公司收购佛子公司100%股权，有利于进一步聚焦公司主业，增强核心竞争力。

二、交易对方的基本情况

（一）基本情况

公司名称：广西华锡集团股份有限公司

统一社会信用代码：91451200272971046N

法定代表人：蔡勇

注册资本：158,859.6492万元人民币

成立时间：1990年2月12日

公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

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营业期限：长期经营范围：许可项目：矿产资源勘查；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；建设工程设计；货物进出口；发电、输电、供电业务；自来水生产与供应；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；各类工程建设活动；住宿服务；餐饮服务；饮料生产；食品生产；食品经营；烟草制品零售；矿产资源（非煤矿山）开采；特种设备安装改造修理；电力设施承装、承修、承试（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：以自有资金从事投资活动；选矿；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料销售；非金属矿物制品制造；水污染治理；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件销售；普通机械设备安装服务；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；电机制造；机动车修理和维护；汽车零部件及配件制造；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；五金产品零售；五金产品批发；计量服务；住房租赁；非居住房地产租赁；日用百货销售；物业管理；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）股本结构

截至目前，交易对方华锡集团股本结构如下：

- 6 -序号

合 计

（三）主要财务数据

华锡集团（母公司）近三年的财务数据（经审计）如下：

单位：万元

总资产

净资产

营业收入

净利润

（四）与公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系的说明

华锡集团是公司控股股东，与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员方面彼此独立。

（五）是否为失信被执行人员：否

三、交易标的的情况介绍

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（一）基本情况

公司名称：广西佛子矿业有限公司统一社会信用代码：91450400MA5KLYXX14法定代表人：陈志清注册资本：8,000万元人民币成立时间：1989年6月13日公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）营业期限：1989年6月13日至2060年6月12日经营范围：铅锌矿采选；矿产品收购、销售（国家禁止销售或需取得专项审批的矿产品除外）。以下经营项目由分支机构凭合法许可证经营：矿汽车运输、矿码头装卸；自来水生产和供应；建筑石材加工销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）根据公司与华锡集团签署的《股权托管协议》，华锡集团将其所持有的佛子公司100%股权的除所有权、处置权、收益权以外的其他股东权利全部委托给公司管理，包括但不限于股东会表决权、提案权、股东会召开提议权、董事委派权等股东权利。托管期间为自《股权托管协议》生效之日起至下列情况发生之日止（孰早为准）：I、被托管企业停止经营；II、华锡集团不再持有托管标的之日。托管期间内，华锡有色有权单方终止《股权托管协议》。

（二）历史沿革

1989年6月13日，根据广西壮族自治区冶金局《关于河三佛子冲铅锌矿机构设置的通知》[冶政字（83）第21号]，广西壮族自治区佛子冲铅锌矿在苍梧县工商行政管理局设立登记，经济性质为全民所有制企业。2009年6月21日，经自治区国资委《关于广西壮族自治区佛子冲铅锌矿企业改制实施方案有关问题的批复》（桂国资复〔2009〕192号）核准，广西有色集团作出《关于广西壮族自治区佛子冲铅锌矿企业改制实施方案的批复》（桂有色〔2009〕123号），同意广西壮族自治区佛子冲铅锌矿进行公司制改制，改制为广西有色集团的全资子公司。改制后公司名称为“广西佛子矿业有限公司”，公司性质为“有限责任公司”，以经资产评估后的净资产出资，纳入改制范围进入佛子冲矿改制后新公司的资产评估价值为41,821.59万元，其中注册资本

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8,000万元，列入改制后新公司但未用于注册资本的净资产33,821.59万元作为改制后新公司的资本公积金。2009年10月31日，广西佛子矿业有限公司股东广西有色集团有限公司作出股东决定，同意将佛子公司100%股权即注册资本8,000万元，以资产置换方式全部转让给华锡集团。同日，双方签署《股权转让合同》，并于2009年11月16日向苍梧县工商行政管理局依法办理完毕工商变更登记手续。

（三）股权结构

截至目前，佛子公司的股权结构如下：

华锡集团

合计

（四）权属及失信情况说明

截至目前，佛子公司及其股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况；不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况；佛子公司未被列为失信被执行人。截至目前，公司不存在为佛子公司提供担保、委托其理财的情况，佛子公司亦不存在资金被关联方非经常性占用的情况，本次关联交易不涉及债权债务转移。

（五）优先购买权

华锡集团为佛子公司唯一股东，不涉及优先购买权。

（六）主要财务数据

佛子公司最近两年的主要财务指标如下：

单位：万元

资产总额

负债总额

股东权益

资产负债率

项目

- 9 -营业收入

净利润

上述财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具的标准无保留意见《广西佛子矿业有限公司2021年度、2022年度及2023年度审计报告》（致同审字（2024）第450B025612号）。

（七）矿业权情况

1. 采矿权资产

（1）基本情况

佛子公司

（2）矿业权涉及的资源储量情况

根据广西壮族自治区二七一地质队于2022年12月编制《广西壮族自治区岑溪市佛子冲矿区铅锌矿资源储量核实报告》（已通过评审备案，以下简称“《资源储量核实报告》”），截至2021年12月31日，佛子冲铅锌矿床保有矿体资源量677.5万吨，金属量Pb 195,260吨、Zn 245,040吨。伴生矿产资源量（TD）Cu 14,859吨，Ag 174吨。

（3）矿业权价款及相关费用缴纳情况

根据《资源储量核实报告》，截至储量核实基准日，矿山保有资源储量（KZ+TD）矿石量677.5万吨，其中，国家出资（探获）资源量矿石量4.9万吨，矿山自筹资金（探获）资源量矿石量331.6万吨，未动用（已缴纳价款）资源量矿石量

341.0万吨。对于未进行过有偿处置的储量，根据《财政部 自然资源部 税务总局关于印发〈矿业权出让收益征收办法〉的通知》（财综〔2023〕10号）的规定，佛子公司按矿产品销售收入及矿业权出让收益率逐年计算采矿权出让收益。

（4）合法合规情况说明

1978年7月，广西冶金设计院完成广西佛子冲铅锌矿采选设计工作，1978年8月佛子冲铅锌矿矿山开始基建，1984年10月建成投产。佛子冲矿下设古益、

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红卫两大采选系统，并设有古益、河三、简冲、大罗平四大工区。佛子公司于2016年7月20日延续取得由广西国土资源厅颁发的新的采矿许可证，采矿许可证有效期至2024年7月24日，证号C4500002011043240110229。截至目前，佛子公司目前正在办理采矿许可证延续登记工作，佛子公司采矿许可证延续不存在实质障碍。

2. 探矿权资产

（1）基本情况

（2）探矿权取得方式：协议出让

（3）探矿权价款处置方式：广西佛子矿业有限公司佛子冲铅锌矿采矿权平面范围标高-160.1米以下铅锌矿详查探矿权，以申请在先方式取得，未进行过有偿处置，根据《财政部 自然资源部 税务总局关于印发〈矿业权出让收益征收办法〉的通知》（财综〔2023〕10号）的规定，在转为采矿权后再按矿产品销售时的矿业权出让收益率逐年征收采矿权出让收益。

（4）合法合规情况说明

佛子公司于2021年10月通过协议出让方式取得该探矿权并延续至今，目前有效期为2021年10月18日-2024年7月24日。该项目符合《自然资源部关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见（试行）》（自然资规〔2019〕7号）第二点“已设采矿权深部或上部同类矿产，需要利用原有生产系统进一步勘查开采矿产资源的，可以协议方式向同一主体出让探矿权、采矿权”的规定。具体符合基于矿山安全生产和资源合理开发利用等考虑，已设采矿权深部或上部的同类矿产（《矿产资源分类细目》的类别，普通建筑用砂石土类矿产除外），需要利用原有生产系统进一步勘查矿产资源的，向同一主体出让探矿权情形。

截至目前，该探矿权不存在已被质押、抵押或被限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁或其他形式的纠纷。

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四、本次交易标的资产评估情况及交易作价

（一）资产评估情况

1.评估方法的选择

根据中联评估出具以2023年8月31日为评估基准日的《资产评估报告》，《资产评估报告》采用了资产基础法和收益法，并最终以资产基础法评估结果作为结论。经资产基础法评估，佛子公司资产账面价值54,405.14万元，评估值74,213.24万元，评估增值19,808.10万元，增值率36.41%；负债账面价值14,567.13万元，评估值14,063.13万元，评估减值503.99万元，减值率3.46%；净资产账面价值39,838.01万元，评估值60,150.11万元，评估增值20,312.09万元，增值率50.99%。经收益法评估，佛子公司净资产账面值为39,838.01万元，评估后的净资产价值为59,681.85万元，评估增值19,843.84万元，增值率49.81%。

本次评估采用收益法测算出的净资产价值59,681.85万元，比资产基础法测算出的净资产价值60,150.11万元，差异468.26万元，差异率0.78%。两种方法差异较小，主要原因为资产基础法中的核心资产采矿权采用收益法进行评估，其预测收益、成本、投资和整体收益法中的预测数据基本一致，故而两种评估方法整体差异较小。

从评估结果看，资产基础法和收益法的评估结果差异不大。考虑到资产基础法从资产构建的角度客观地反映了佛子公司净资产的市场价值，资产、负债各科目价值更加清晰，因此本次评估以资产基础法的评估结果作为最终评估结论，即佛子公司股东全部权益评估值为60,150.11万元。

2.评估结果

采用资产基础法得出，佛子公司资产账面价值54,405.14万元，评估值74,213.24万元，评估增值19,808.10万元，增值率36.41%；负债账面价值14,567.13万元，评估值14,063.13万元，评估减值503.99万元，减值率3.46%；净资产账面价值39,838.01万元，评估值60,150.11万元，评估增值20,312.09万元，增值率50.99%。详见下表。

金额单位：人民币万元

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项目

上述评估结果尚未获得具有国有资产监督管理职责的主体备案。

（二）交易作价

根据中联评估出具的《资产评估报告》，本次评估以2023年8月31日为评估基准日，采取资产基础法的评估结果作为最终评估结论，具体如下：佛子公司截至评估基准日的净资产账面价值为39,838.01万元，评估后的股东全部权益价值为60,150.11万元，评估增值20,312.09万元，增值率50.99%，评估增值资产主要为采矿权及土地使用权。

2024年4月29日，华锡集团审议通过关于全资子公司佛子公司利润分配的方案，以2023年8月31日为基准日，向股东分红共计7,841.36万元，本次交易以评估值扣减上述利润分配总额后，最终确定标的资产的交易对价为52,308.75万元。

五、关联交易协议的主要内容和履约安排

公司拟与华锡集团签订的《股权转让协议》内容具体如下：

甲方：广西华锡有色金属股份有限公司

乙方：广西华锡集团股份有限公司

鉴于：

1.甲方系一家在上交所上市的股份有限公司，股票简称：华锡有色，股票代

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码：600301。

2.佛子公司（标的公司）系一家依据中国法律依法设立并有效存续的有限责任公司，乙方为佛子公司股东，截至本协议签署日，乙方合法持有佛子公司100%股权。

3.甲方拟以支付现金方式收购乙方所持有的佛子公司100%股权。本次交易完成后，佛子公司成为甲方的全资子公司。

双方本着平等自愿、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及规范性文件的规定，经友好协商，就本次交易有关事项达成本协议，以资信守。

第一条 定义

为表述方便，在本协议中，除非另有说明，以下左栏所列词语具有该词语相应右栏所作表述的定义：

甲方、华锡有色、上市公司

乙方、华锡集团、交易对方

双方

一方

标的公司、佛子公司

北部湾港集团

标的资产

本次交易

评估基准日

评估机构、中联评估

《资产评估报告》

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上交所

签署日

过渡期

第二条 本次交易方案

2.1 甲乙双方一致同意，甲方以支付现金方式收购乙方所持有的佛子公司100%股权。本次交易完成后，佛子公司成为甲方的全资子公司。本次交易不涉及上市公司发行股份，不涉及募集配套资金。

2.2 交易对方：本次交易的交易对方为乙方。乙方为佛子公司的单一股东。

2.3 标的资产：本次交易的标的资产为乙方所持有的佛子公司100%股权。

2.4 定价依据及交易对价：根据中联评估出具并经北部湾港集团备案的《资产评估报告》，本次交易以2023年8月31日为评估基准日，采取资产基础法的评估结果作为最终评估结论，具体如下：佛子公司截至评估基准日的净资产账面价值为39,838.01万元，评估后的股东权益价值为60,150.11万元，评估增值20,312.09万元，增值率为50.99%。

乙方已作出《关于全资子公司佛子公司利润分配方案的股东决定》，佛子公司以2023年8月31日为基准日，向股东派发现金红利，共计7,841.36万元。交易双方确认，扣减上述利润分配总额后，本次交易中标的资产的交易价格最终确定为52,308.75万元。

2.5 交易的资金来源：本次交易中，上市公司资金来源为自有及自筹资金。

2.6 支付方式：本次交易中，甲方将全部以现金方式支付交易对价。具体方式为：本协议生效之日起10日内，甲方通过银行转账方式一次性向乙方支付交易对价20%的价款，即大写人民币壹亿零肆佰陆拾壹万柒仟伍佰元（小写：

?104,617,500元）；乙方将标的资产工商变更登记至甲方名下之日起10个工作日内，甲方通过银行转账方式一次性向乙方支付剩余部分的交易对价，即大写人民币肆亿壹仟捌佰肆拾柒万元（小写：?418,470,000元）。乙方收款账户信息如下：

户名：广西华锡集团股份有限公司

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开户行：中国工商银行柳州分行高新开发区支行账号：2105407009245005061第三条 过渡期间损益归属本次交易标的资产在过渡期间内的损益由乙方享有或承担，双方无需根据过渡期损益调整标的资产交易价格。交易双方同意由上市公司委托符合《证券法》规定的会计师事务所对标的资产自评估基准日至交割日期间的损益情况进行交割审计并出具交割审计报告或采取双方届时认可的其他处理方式。如果交割日在当月十五日（包括十五日）之前，则以上月月末为交割审计基准日，如交割日在当月十五日之后，则以当月月末为交割审计基准日。第四条 债权债务处理本次交易不涉及债权债务的处理。原标的公司承担的债权债务在交割日后仍然由标的公司享有和承担。第五条 人员安排本次交易不涉及职工安置问题。原由标的公司聘任的员工在交割日后与标的公司的劳动关系保持不变。

第六条 交割安排自本协议生效之日起10个工作日内或双方另行约定的其他日期进行交割，乙方应促使标的公司履行必要程序，修改公司章程等文件，并办理完毕将标的资产过户至上市公司的工商变更登记。标的资产过户至上市公司的工商变更登记完成之日为该标的资产的交割日。

第七条 交易双方陈述、保证与承诺

7.1 甲方之陈述、保证与承诺

7.1.1 甲方按中国法律合法成立并有效存续，甲方有所需的权利和授权订立和履行本协议，并自本协议签署日，本协议成为对其有合法、有效、有约束力及可执行的协议。

7.1.2 甲方订立和履行本协议将不会违反：

（1）中国的法律、法规和政府主管部门的有关规定；

（2）甲方的章程、营业执照或其他同类文件；

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（3）甲方作出或订立的对甲方本身或其资产有拘束力的任何重要承诺、协议，如有违反的情况，甲方已经在签署本协议前获得该等承诺、协议和合同之相对方或受益人的书面同意、许可或放弃。

7.1.3 甲方向为本次交易提供财务顾问、审计、评估、法律等服务的中介机构所提供的一切资料均真实、有效和完整。

7.1.4 甲方承诺在本次交易完成前，确保甲方按国家相关法律、行政法规及其它规范性文件以及甲方公司章程和内部管理规定的要求，正常、有序、合法经营。

7.1.5 如果甲方违反上述任何声明和保证而令乙方或包括但不限于提供中介服务的中介机构等其他方受到任何损失，甲方同意向乙方或其他方赔偿损失。

7.2 乙方之陈述、保证与承诺

7.2.1 乙方按中国法律合法成立并有效存续，合法拥有、经营其所属标的公司，并有权从事其营业执照或其公司章程中所描述的业务。乙方有所需的权利和授权订立和履行本协议，并自本协议签署日，本协议对乙方构成合法、有效、有约束力及可执行的协议。

7.2.2 乙方签订和履行本协议将不会违反：

（1）中国的法律、法规和政府主管部门的有关规定；

（2）乙方的章程、营业执照或其他同类文件；

（3）乙方作出或订立的对乙方或其资产有拘束力的任何重要承诺、协议和合同。如有违反的情况，乙方已经在本协议签署前获得该等承诺、协议和合同之相对方或受益人的书面同意、许可或放弃。

7.2.3 乙方向为本次交易提供独立财务顾问、审计、评估、法律等服务的中介机构所提供的一切资料均真实、有效和完整。

7.2.4 乙方保证在本协议签署之日及标的资产交割日，对标的资产拥有合法、完整的权益，并保证不对标的资产的合法转让施加不利影响或其他障碍。

7.2.5 乙方承诺在本次交易完成前，保证不以不利行为影响标的公司按国家相关法律法规、其它规范性文件及公司章程和内部管理规定正常、有序、合法经营。标的公司如发生影响其生产经营的重大事项，乙方应及时通知甲方。

7.2.6 如果乙方违反上述任何声明和保证而使甲方或包括但不限于提供中

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介服务的中介机构等其他方受到任何损失，乙方同意向甲方或其他方赔偿损失。第八条 税项和费用因本次交易而产生的任何税项应根据法律法规的规定由交易双方分别承担。法律法规没有规定的，由交易双方协商分担。交易双方各自承担其为商谈、草拟、签订及执行本协议而产生的一切费用和开支。第九条 适用法律和争议解决

9.1 本协议的订立和履行适用中国法律，并依据中国法律解释。

9.2 双方之间产生与本协议有关的争议，应首先通过友好协商的方式解决。如不能通过协商解决该争议，双方均可向本协议签署地有管辖权的人民法院提起诉讼。

9.3 除有关产生争议的条款外，在争议解决期间，该等争议不影响本协议其他条款的有效性或继续履行。

9.4 本协议部分条款依法或依本协议的约定终止效力或被宣告无效的，不影响本协议其他条款的效力。

第十条 不可抗力

10.1 如因自然灾害或国家政策调整等不可抗拒的原因，致使任何一方不能履行或不能完全履行本协议时，该方应立即将该等情况以书面形式通知另一方，并在该等情况发生之日起7个工作日内向另一方提供本协议不能履行或部分不能履行或需要迟延履行的理由及有效证明。按照不可抗力事件对本协议的影响程度，由双方协商决定是否解除、变更或迟延履行本协议。

10.2 若因国家政策或法律、法规、规范性文件在本协议签订后发生调整而造成本协议的不能履行或不能全部履行时，本协议双方互不追究因此而导致的未履行约定的违约责任，各自承担签署本协议后为履行本协议所发生的费用和支出，并协商决定是否解除、变更或迟延履行本协议。

第十一条 违约责任

除不可抗力因素外，交易双方任何一方如未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违约。

违约方应当依据本协议约定和法律法规的规定向守约方承担违约责任，赔偿因其违约行为而遭受的所有损失（包括为避免损失而支出的合理费用）。

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如因受法律法规的限制、有关监管机构未能同意，或本协议生效条件任一条未能成就等原因，导致本协议无法生效或本次交易方案全部或部分不能实施，不视为任何一方违约。第十二条 协议的生效、变更与终止

12.1 本协议在双方法定代表人或授权代表人签字并加盖各自公章之日成立。

12.2 本协议在下列条件全部成就后即生效：

（1）本次交易经甲方的董事会和股东大会批准；

（2）乙方就本次交易完成必要的内部审批程序；

（3）本次交易资产评估报告经有权国有资产监督管理部门（含自治区国资委监管企业）备案；

（4）有权国有资产监督管理部门（含自治区国资委监管企业）批准本次交易。

若因本条项下上述条件无法完成，致使本协议无法正常履行的，双方应友好协商处理相关事宜。

12.3 协议变更

本协议的变更需经协议双方协商一致并签署书面协议。

12.4 协议终止

本协议于下列情形之一发生时终止：

（1）本次交易由于不可抗力或者协议双方以外的其他客观原因而不能实施；

（2）出现导致本协议未符合生效条件的情形。

第十三条 保密

13.1 双方同意与本次交易有关的信息首先应由甲方在其指定信息披露媒介上公告。在此之前双方均应承担保密义务，除履行必要的报批程序而向有关政府部门以及各自聘请的中介机构披露以外，任何一方均不得擅自通过任何方式公开发布或向与本次交易无关的任何第三方泄漏与本次交易有关的信息。

13.2 本协议无论是否获准生效，双方均不得泄露谈判和履约中所获知的对方商业和技术机密。

第十四条 通知

任何在本协议下需要送达的通知必须以书面作出，并必须按本协议文首列载

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的地址或按协议一方不时向协议他方书面指定的有关地址或传真号码发送。第十五条 其他

15.1 未取得本协议他方事先书面同意，任何一方不得让与、转让本协议下的全部或部分权利、权益、责任或义务。

15.2 本协议壹式伍份，甲方、乙方各执壹份，其余叁份报主管机构审批备案或办理工商变更登记使用，每份具有同等法律效力。

15.3 本协议的修订必须由本协议双方以书面形式进行，并经本协议双方法定代表人或其他授权代表签字并加盖公司印章，在本协议约定的生效条件成就后生效。

六、关联交易对上市公司的影响

本次交易是实现华锡集团在公司重大资产重组的承诺，有利于进一步解决公司与华锡集团同业竞争的问题，可有效减少公司与华锡集团之间的关联交易。本次交易完成后，佛子公司将成为公司全资子公司，有助于公司进一步聚焦主业，提升核心竞争力，符合公司的战略发展。

公司不存在为佛子公司提供担保、财务资助、委托理财的情况，也不存在佛子公司占用公司资金的情况，本次交易不涉及人员安置、债务重组等情况，交易遵循了公平合理的定价原则，本次交易的资金来源于公司自有或自筹资金，对公司未来的生产经营及财务状况不会造成重大不利影响，交易符合《公司法》等有关法律法规的规定，并已完成现阶段应当履行的程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、与关联方累计已发生的各类关联交易情况

2024年1月1日至2024年6月8日公告披露日，公司与华锡集团及其下属子公司累计已发生的各类关联交易总额为25,624万元（未经审计）。本次交易前的12个月内，公司与华锡集团及其下属子公司未发生涉及收购或出售资产、受让或转让股权、对外投资等事项。

八、关联方的补偿承诺

公司拟与华锡集团签署《业绩补偿协议》，主要内容如下：

（一）业绩承诺资产范围

本次业绩承诺资产范围为华锡集团拥有且采用折现现金流量法评估的采矿

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权资产，即佛子公司100%的采矿权资产。

（二）业绩承诺方

本次交易业绩承诺方为华锡集团。

（三）业绩承诺期间

本次业绩承诺期为本次交易实施完毕当年起的三个会计年度（含本次交易实施完毕当年），即：如果本次交易于2024年度完成，则业绩承诺期为2024年度、2025年度及2026年度。如本次交易在2024年12月31日前未能实施完毕，则业绩承诺期间将相应顺延（即2025年度、2026年度及2027年度，以此类推）。

（四）业绩承诺金额

根据中联评估出具的《广西佛子矿业有限公司佛子冲铅锌矿采矿权评估报告》（中联评矿报字[2024]第1246号），佛子公司采矿权在2024年度、2025年度和2026年度预计实现的净利润分别为3,620.66万元、3,935.43万元和4,247.52万元。

华锡集团承诺，佛子公司采矿权在业绩承诺期累计实现的净利润数（指经上市公司委托的符合《证券法》规定的会计师事务所审计的佛子公司采矿权的模拟净利润，下同）不低于11,803.61万元（以下简称“累计承诺净利润数”）。

（五）业绩承诺补偿的具体方法

华锡集团业绩承诺期应补偿金额的计算公式为：华锡集团应补偿金额=（截至业绩承诺期期末的业绩承诺资产累计承诺净利润数-截至业绩承诺期期末业绩承诺资产累计实现净利润数）/截至业绩承诺期期末业绩承诺资产累计承诺净利润数*业绩承诺资产的交易价格。

九、专项法律意见

公司聘请了国浩（南宁）律师事务所对本次交易出具了《国浩律师（南宁）事务所关于广西华锡集团股份有限公司拟向广西华锡有色金属股份有限公司转让广西佛子矿业有限公司100%股权相关事宜之法律意见书》，该法律意见书的结论性意见为：

截至本法律意见书出具日，华锡有色具有收购标的股权的主体资格；华锡集团具有转让标的股权的主体资格；华锡集团持有的标的公司股权权属清晰，不存在权属纠纷，不存在质押登记情况；本次交易方案的内容合法有效，符合国有股

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权转让的相关规定；本次交易构成关联交易，华锡有色关联董事、关联股东需根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定予以回避表决；本次交易的转让方式、转让价格、职工安置、债权债务处理符合《企业国有资产交易监督管理办法》《广西壮族自治区企业国有资产交易监督管理办法》等有关法律、行政法规、规章及规范性文件的规定，在履行本法律意见书所述的必要程序后可依法依规实施。请各位股东及股东代表审议。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

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议案二：

关于广西华锡有色金属股份有限公司调整2024年度

日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司正常经营所需，根据公司2024年生产经营的需要，拟对公司2024年度日常关联交易预计进行调整。本议案已经公司第九届董事会第十次会议（临时）和第九届监事会第十次会议（临时）审议通过，现提交公司股东大会审议批准，具体如下：

一、调整日常关联交易基本情况

结合2024年1-5月实际经营情况，为更好地开展公司及子公司日常经营工作，公司调整2024年度日常关联交易预计金额，增加向关联方销售商品或劳务、向关联方采购商品或劳务、接受关联方提供的租赁金额51,993.00万元，本年度上述同类关联交易预计金额合计为150,638.000万元。具体情况如下：

单位：万元

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劳务

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、广西北部湾国际港务集团有限公司 （以下简称“北部湾港集团”）企业类型：有限责任公司（国有独资）法定代表人：周少波

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注册资本：719,721.7202万元人民币住所：南宁市良庆区体强路12号经营范围：许可项目：港口经营；建设工程施工；公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业总部管理；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；国内船舶代理；国际船舶代理；信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：为广西华锡集团股份有限公司的控股股东。

2、广西华锡集团股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）法定代表人：蔡勇注册资本：158,859.65万元人民币住所：河池市城西路71号经营范围：许可项目：矿产资源勘查；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；建设工程设计；货物进出口；发电、输电、供电业务；自来水生产与供应；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；各类工程建设活动；住宿服务；餐饮服务；饮料生产；食品生产；食品经营；烟草制品零售；矿产资源（非煤矿山）开采；特种设备安装改造修理；电力设施承装、承修、承试（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；选矿；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料销售；非金属矿物制品制造；水污染治理；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件销售；普通机械设备安装服务；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；电机制造；机动车修理和维护；汽车零部件及配件制造；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；五金产品零售；五金产品批发；计

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量服务；住房租赁；非居住房地产租赁；日用百货销售；物业管理；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：为公司控股股东。

3、河池五吉箭猪坡矿业有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：陆毅注册资本：51.00万元人民币住所：河池市五吉有限责任公司五圩矿箭猪坡办公楼经营范围：铅、锌、锑、银及其伴生矿的采选、销售；机电产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）关联关系：该公司因与本公司受控股股东控制而构成关联关系。

4、广西北港大数据科技有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：黄海遵注册资本：710.00万元人民币住所：南宁市高新区创新路23号十一号楼201A经营范围：许可项目：互联网信息服务；雷电防护装置检测；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目14以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：大数据服务；区块链技术相关软件和服务；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网设备销售；电子产品销售；建筑材料销售；办公设备耗材销售；通用设备修理；广告设计、代理；办公用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：该公司因与本公司受北部湾港集团控制而构成关联关系。

5、广西鱼峰集团有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：雷震彬

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注册资本：186,716.8175万元人民币住所：柳州市柳太路62号经营范围：许可项目：水泥生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；以自有资金从事投资活动；企业管理；货物进出口；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；石灰和石膏销售；再生资源销售；金属矿石销售；塑料制品销售；纸制品销售；耐火材料销售；金属材料销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；机械设备销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；高性能纤维及复合材料销售；包装服务；装卸搬运；国内货物运输代理；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：该公司因与本公司受北部湾港集团控制而构成关联关系。

6、广西北港物流有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：李泰霖注册资本：25,000.00万元人民币住所：南宁市良庆区银海大道1219号南宁保税物流中心综合楼19层经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；食品经营；食品互联网销售（销售预包装食品）；报关业务；货物进出口；进出口代理；出口监管仓库经营；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；保税物流中心经营；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；无船承运业务；报检业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内船舶代理；国际船舶代理；国内贸易代理；金属材料销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；耐火材料销售；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电器辅件销售；汽车新车销售；农副产品销售；汽车零配件批发；水产品批发；新鲜水果批发；以自有资金从事投

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资活动；装卸搬运；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机动车修理和维护；包装服务；商务代理代办服务；销售代理；集装箱装拼箱及订舱代理；冷链物流；货物质押监管（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：该公司因与本公司受北部湾港集团控制而构成关联关系。

7、广西矿山抢险排水救灾中心有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：陈俊文注册资本：1,000.00万元人民币住所：河池市金城江区北环路1号经营范围：一般项目：紧急救援服务；危险化学品应急救援服务；地震服务；安全咨询服务；市政设施管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；体验式拓展活动及策划；潜水救捞装备销售；特种设备销售；安防设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；特种设备出租；运输设备租赁服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；消防器材销售；消防技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宿服务；高危险性体育运动（攀岩）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：该公司因与本公司受控股股东控制而构成关联关系。

8、广西华远金属化工有限公司

企业类型：其他有限责任公司法定代表人：庞洲注册资本：13,300.00万元人民币住所：河池市金城江区大任工业园区经营范围：许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：常用有色金属冶炼；化肥销售；货物进出口；技术进出口（除依法须

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经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：该公司因与本公司受北部湾港集团控制而构成关联关系。

9、来宾华锡冶炼有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：唐罡注册资本：31,500.00万元人民币住所：来宾市河南工业园区经营范围：有色金属包括稀有贵金属选矿、冶炼、加工；锡、锌、锑、铟、铅、白砷、镉、硫酸、精矿深加工及以上产品销售；生产和经营原辅助材料、机械设备及零配件；有色金属、矿产品冶炼技术输出；纯净水生产销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家专控或禁止进口的商品及技术除外）；有色金属合金制造；有色金属压延加工；铁路、道路货运站管理；铁路、道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）关联关系：该公司因与本公司受控股股东控制而构成关联关系。10、泛湾物流股份有限公司企业类型：其他股份有限公司（非上市）法定代表人：倪义良注册资本：5,000.00万元人民币住所：南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心裙楼2楼A201、A202、A206、A207、A209号房

经营范围：许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；水路普通货物运输；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；公共铁路运输；道路危险货物运输；水路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：装卸搬运；港口货物装卸搬运活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国

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际货物运输代理；铁路运输辅助活动；国际货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；港口理货；运输货物打包服务；包装服务；报关业务；报检业务；货物进出口；进出口代理；国内船舶代理；国际船舶代理；无船承运业务；船舶租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：该公司因与本公司受北部湾港集团控制而构成关联关系。

11、梧州华锡环保科技有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：冷新村注册资本：12,000.00万元人民币住所：梧州市龙圩区龙圩镇龙城西路168号经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险废物经营；劳务派遣服务；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：该公司因与本公司受控股股东控制而构成关联关系。

12、南宁国际综合物流园有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：沈尚伟注册资本：10,000.00万元人民币住所：南宁市良庆区银海大道1223号南宁保税物流中心综合楼一楼（南宁综合保税区）经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；国际道路货物运输；生鲜乳道路运输；出口监管仓库经营；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；保税物流中心经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；药品进出口；道路货物运输（网络货运）；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；报关业务；物业管

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理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食用农产品批发；农副产品销售；水产品批发；水产品零售；化肥销售；金属材料销售；包装服务；国内贸易代理；商务代理代办服务；销售代理；居民日常生活服务；集装箱租赁服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；无船承运业务；报检业务；金属矿石销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；金属制品销售；耐火材料销售；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电器辅件销售；汽车零配件零售；汽车销售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；以自有资金从事投资活动；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；土地使用权租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；机动车修理和维护（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：该公司因与本公司受北部湾港集团控制而构成关联关系。

13、广西西江开发投资集团有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：凤军注册资本：406,930.6077万元人民币住所：南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦30-32楼经营范围：承担自治区人民政府授权的西江黄金水道航电枢纽、船闸、相关航道及其他重大交通基础设施的投资和经营管理；从事与广西内河有关的港口、码头、水运、商贸物流、产业园区等基础设施及相关产业和金融业、能源、房地产开发、机械制造、农业综合开发、矿业、文化旅游的投资及管理；股权投资及相关咨询服务；市政建设、勘察设计、工程监理咨询、招标代理和试验检测、工程项目总承包及管理；国内贸易；进出口贸易；设计、制作、代理、发布国内各类广告；水泥、建材的生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

关联关系：该公司因与本公司受北部湾港集团控制而构成关联关系。

14、广西北港金控投资有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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法定代表人：束冬琳注册资本：100,000.00万元人民币住所：南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座8楼经营范围：债权投资、股权投资，对港口、码头、水运、能源、商贸物流、产业园区的投资；投资管理、资产管理；提供投资咨询、财务咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

关联关系：该公司因与本公司受北部湾港集团控制而构成关联关系。

15、广西北港商贸有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：王炀注册资本：2,500.00万元人民币住所：南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心317办公室经营范围：一般项目：国内贸易代理；市场营销策划；企业管理咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；酒店管理；广告制作；广告设计、代理；广告发布；集贸市场管理服务；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：该公司因与本公司受北部湾港集团控制而构成关联关系。

16、广西北港物业服务有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：屠彦安注册资本：650.00万元人民币住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区体强路12号北部湾航运中心5-6楼经营范围：一般项目：物业管理；日用百货销售；工程管理服务；房地产经纪；园林绿化工程施工；病媒生物防制服务；劳务服务（不含劳务派遣）；餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）；集贸市场管理服务；建筑物清洁服务；装卸搬运；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务；洗车服务；固体废物治理；花卉绿植租借与代管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：

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餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；城市生活垃圾经营性服务；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：该公司因与本公司受北部湾港集团控制而构成关联关系。

17、广西北港故里产业服务有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：刘飞注册资本：215.00万元人民币注册地址：防城港市港口区望海路与蓬莱路交叉路口北侧100米经营范围：一般项目：园区管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；产业用纺织制成品制造；服装制造；劳动保护用品生产；广告设计、代理；广告制作；广告发布；针纺织品销售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；金属材料销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；办公服务；平面设计；图文设计制作；摄像及视频制作服务；摄影扩印服务；会议及展览服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；交通及公共管理用标牌销售；机械电气设备销售；电线、电缆经营；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件零售；电子元器件批发；电器辅件销售；发电机及发电机组销售；电气设备销售；个人卫生用品销售；日用品批发；日用品销售；日用杂品销售；配电开关控制设备销售；五金产品零售；五金产品批发；机械零件、零部件销售；电力设施器材销售；汽车零配件批发；轮胎销售；涂料销售（不含危险化学品）；轴承、齿轮和传动部件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；印刷品装订服务；特定印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：该公司因与本公司受北部湾港集团控制而构成关联关系。

（二）履约能力分析

公司向关联方销售锌精矿、铅锑精矿结算周期短，基本不会形成应收账款，

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其他交易双方均签署了协议或合同等有关法律文件，双方有较为充分的履约保障，相关交易不存在导致关联方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

三、调整关联交易主要内容和定价政策

（一）调整关联交易主要内容

1、向关联方销售的产品或劳务

下属子公司广西华锡矿业有限公司、广西佛子矿业有限公司向关联方销售锌精矿、铅精矿等原材料；下属子公司河池华锡物资供应有限公司向关联方销售备品备件、化工品和煤焦等商品；下属子公司广西二一五地质队有限公司、柳州华锡有色设计研究院有限责任公司、柳州华锡有色工程地质勘察有限责任公司向关联方提供矿产资源勘探、采选工程设计等技术服务。

2、接受关联方提供的产品或劳务

公司接受关联方提供的锡锭、锌锭等委托加工服务、运输服务、物业服务等。

3、接受关联方提供的租赁

公司接受关联方提供的房屋租赁。

（二）定价政策

公司与关联方发生的关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。公司与关联方之间的产品销售、采购等关联交易均系供销等方面的日常关联交易，价格、费用随行就市，交易量按实际发生量，具体定价方式上，根据不同关联交易品种、类别和不同情况，采取市场价格予以定价，交易价格公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次调整2024年日常关联交易事项是公司间的正常经营活动业务往来，公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。交易双方就日常经常性关联交易签署了协议或合同等有关法律文件，双方有较为充分的履约保障，相关交易不存在导致关联方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

综上，公司本次调整关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述追加的关联交易对公司独立性没有重大影响，公司主营业务不会因此类交易而对关

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联方形成重大依赖。

请各位股东及股东代表审议。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

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议案三：

关于广西华锡有色金属股份有限公司续聘

2024年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）是公司2023年度财务报表审计机构及年度内部控制审计机构，在为公司提供的审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、诚信、客观、公正的执业准则。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘致同所为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构。本议案已经公司第九届董事会第十次会议（临时）审议通过，现提交公司股东大会审议批准，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469

截至2023年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2023年度经审计的业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.55亿元；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3,529.17万元。

2、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。

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2023年末职业风险基金815.09万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：岑敬，1999年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告2份，新三板挂牌公司报告3份。

签字注册会计师：肖琼，2010年成为注册会计师，2010年起从事上市公司审计业务，2020年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告1份，新三板挂牌公司报告1份。

项目质量控制复核人：赵雷励，2007年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2011年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告6份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。近三年复核上市公司审计报告4份、复核新三板挂牌公司审计报告3份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

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致同所的审计服务收费是根据公司业务规模及分布情况、会计处理复杂程度及工作量等因素，在公允合理的原则下由双方协商确定的。2024年度审计费用73万元（含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计48万元、内部控制审计25万元，与2023年度持平。

二、生效日期

本次续聘会计师事务所自公司股东大会审议通过之日起生效。

请各位股东及股东代表审议。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会