标准股份：关于制定和修订部分公司制度的公告

西安标准工业股份有限公司关于制定和修订部分公司制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于制定和修订部分公司制度的议案》。具体内容如下：

一、制定和修订原因

为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，落实独立董事制度改革的相关要求，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及经营需要，公司制定和修订了部分制度。

二、制定和修订制度明细

以上第1、2项制度尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。上述新制定及修订后的制度详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相应制度全文。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司董 事 会

二〇二三年十二月三十日