标准股份：第九届董事会第五次会议决议公告

西安标准工业股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议的通知及会议资料于2023年12月26日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2023年12月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议并通过《关于制定和修订部分公司制度的议案》

为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及经营需要，公司制定和修订了部分制度，具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于制定和修订部分公司制度的公告》（2023-067）及相应的制度全文。

本议案中尚有2项制度的修订需提交股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（2023-068）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司董 事 会

二〇二三年十二月三十日