ST曙光：第十一届监事会第一次会议决议公告

辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十一届监事会第一次会议于2023年8月29日以现场方式召开。根据公司《监事会议事规则》第七条中关于“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”的规定，公司于2023年8月29日以电话及电子邮件方式向公司全体监事发出会议通知，召集人亦做出来相应说明。会议应有3名监事表决，实际参加表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经监事审议、表决通过如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

鉴于公司监事会已换届完毕，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会同意选举王萍为公司第十一届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司2023年半年度报告及摘要的编制和审议程序符

合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年半年度的经营状况、成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2023年8月31日