ST曙光：第十一届董事会第九次会议决议公告

辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十一届董事会第九次会议通知于2024年8月19日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2024年8月29日以现场结合通讯方式召开。会议应有9名董事表决，实际表决9名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事审议、表决通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于调整内部组织机构的议案》。

为进一步优化公司业务流程管理，提高运营效率和管理水平，满

足公司经营发展和运营管理的需要，公司决定对内部组织机构进行优化调整，将原商用车事业部和乘用车事业部合并为黄海汽车事业部。

本议案已经公司董事会战略投资委员会2024年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2024年8月30日