ST曙光：第十一届监事会第五次会议决议公告

辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议于2024年9月27日以通讯表决方式召开。根据公司《监事会议事规则》第七条中关于“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”的规定，会议通知于2024年9月26日以电子邮件方式送达全体监事，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经监事审议、表决，通过如下议案：

一、审议通过了《关于<辽宁曙光汽车集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：《辽宁曙光汽车集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的内容和审议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管

理办法》”）等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及《辽宁曙光汽车集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：临2024-068）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

二、审议通过了《关于<辽宁曙光汽车集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

经审核，监事会认为：《辽宁曙光汽车集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>》的议案》。为进一步规范公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司修订了《监事会议事规则》，具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.som.cn）披露的规则全文。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2024年9月28日