恒顺醋业：华泰联合证券有限责任公司关于江苏恒顺醋业股份有限公司注销募集资金专户的核查意见

华泰联合证券有限责任公司关于

江苏恒顺醋业股份有限公司注销募集资金专户的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“恒顺醋业”或“公司”）2021年度向特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》），对恒顺醋业注销募集资金专户事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1496号”《关于核准江苏恒顺醋业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，恒顺醋业向社会公开发行人民币普通股（A股）110,000,000股，发行价格为每股10.39元，募集资金总额为人民币1,142,900,000.00元，扣除发行费用21,462,499.63元（不含税）后，实际募集资金净额为1,121,437,500.37元。上述募集资金实际到位时间为2023年4月28日，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天衡验字(2023)00057号”《验资报告》。

二、募集资金专户存储及管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司制定了《江苏恒顺醋业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储，并与募集资金存放银行、保荐人签署了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。募集资金三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司募集资金专户的开立和存储情况如下：

三、本次注销的募集资金专户情况

本次注销的募集资金专户为公司在中国光大银行股份有限公司镇江分行开设的账号为53890188023051750的募集资金专户（以下简称“过渡户”），过渡户用于暂时存放募集资金总额扣除承销保荐费后的资金，现已按募集资金三方监管协议规定使用完毕，未用作其他用途。

为便于管理，公司于2023年7月25日办理完成上述募集资金专用账户的注销手续，并将利息291,289.58元及结余资金0.37元通过公司基本户转入开设于交通银行股份有限公司镇江分行的补充流动资金募集资金专户（账号：

381006700011000303171）用于补充公司流动资金。

过渡户注销后，公司、保荐人与中国光大银行股份有限公司南京分行（中国光大银行股份有限公司镇江分行为其辖属行）签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、保荐人意见

经核查，华泰联合证券认为：

公司募集资金的最终存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求。公司依据相关规定对募集资金专户进行了注销，及时履行了相关信息披露义务。

华泰联合证券对本次恒顺醋业注销募集资金专户事项无异议。（以下无正文）

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏恒顺醋业股份有限公司注销募集资金专户的核查意见》之签章页）