*ST商城：第八届董事会第二十二次会议决议公告

沈阳商业城股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于2023年4月22日发送至全体董事、监事和高级管理人员，会议于2023年4月27日以现场加通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致表决通过以下议案：

1、审议通过了《公司2023年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

议案具体内容详见公司2023年4月29日披露在上海证券交易所网站的《关于向关联方借款的关联交易公告》（公告编号：2023-043号）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事王帮清、王保岳、陈振奋、梁沁芳、王婻回避表决。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会

2023年4月29日