商业城3：关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

证券代码：400215 证券简称：商业城3 主办券商：山西证券

沈阳商业城股份有限公司关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、第八届监事会及相关高级管理人员的任期已于2024年6月3日届满，因上海证券交易所于2024年5月21日决定终止公司股票上市，为维护全体股东利益，第八届董事会、第八届监事会及相关高级管理人员继续履职至完成新一届成员产生。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人及相关高级管理人员候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性及稳定性，公司决定将董事会、监事会换届工作适当延期，同时公司高级管理人员的任期也相应顺延。在本次换届选举完成之前，公司第八届董事会、第八届监事会全体成员及相关高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会及相关高级管理人员的延期换届不会对公司正常生产经营产生影响。公司将在有关事宜确定后，及时推进董事会、监事会、高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会

2024年8月28日