商业城5：2026年第三次临时股东会会议决议公告

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沈阳商业城股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月20 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

口电子通讯会议

会议地点:沈阳市浑南新区世纪路2 号福融天地广场6 栋19 层1-2 室

3.会议表决方式:

√现场投票

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长孙世光先生

6.召开情况合法合规性说明:

本次股东会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《沈阳商业城股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共9 人,持有表决权的股份总数 171,117,232 股,占公司有表决权股份总数的41.4873%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共7 人,持有表决权的股 份总数117,678,732 股,占公司有表决权股份总数的28.5311%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事7 人,列席2 人,董事王帮清、梁沁芳、王婻、汪艳娟和刘 洪涛因其他工作安排缺席;

2.公司在任监事3 人,列席2 人,监事毛佳筠因其他工作安排缺席;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2026 年8 月5 日披露在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台(https://www.neeq.com.cn)的相关文件。

2.议案表决结果:

普通股同意股数171,017,232 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 99.94%;反对股数100,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.06%;弃 权股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过。

3.回避表决情况

不适用。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:辽宁同文律师事务所

(二)律师姓名:刘星彤、王涛

(三)结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结 果等事项,均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、2026 年第三次临时股东会决议;

2、2026 年第三次临时股东会法律意见书。

沈阳商业城股份有限公司

董事会

2026 年8 月20 日