酒钢宏兴：第八届董事会第四次会议决议公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第四次会议通知于2022年12月25日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2022年12月30日以现场结合通讯方式召开，由董事长张正展先生召集主持，应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案：

1.审议通过了《公司关于设立炭材全资子公司的议案》；

具体内容详见《酒钢宏兴关于投资设立全资子公司并划转相关资产的公告》（公告编号：2022-048）。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

2.审议通过了《公司关于制定<会计基础工作规范>的议案》。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会2022年12月31日