华泰股份：第十一届董事会第十三次会议决议公告

股票简称:华泰股份

编号:2026-027

山东华泰纸业股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东华泰纸业股份有限公司(下称“公司”)第十一届董事会第 十三次会议通知于2026 年5 月10 日以书面形式或邮件方式发出。会 议于2026 年5 月20 日在公司会议室召开。会议应到董事9 人,实到 9 人,公司全体高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。会议由李晓亮董 事长主持,经过充分讨论,审议通过了如下议案:

《关于调整第十一届董事会专门委员会成员的议案》。

为充分发挥董事会专门委员会的决策支持作用,结合公司实际情 况,公司董事会对下设的提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 成员进行调整,调整后的成员情况如下:

1、选举公司董事会提名委员会成员:戚永宜、张文波、李晓亮。 戚永宜为召集人。

同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

2、选举公司董事会审计委员会成员:张文波、田国兴、魏文光。 张文波为召集人。

同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

3、选举公司董事会薪酬考核和考核委员会成员:田国兴、张文 波、任英祥。田国兴为召集人。

同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

以上委员任期均与第十一届董事会任期一致,其职责权限、决策 程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执 行。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日