万华化学：第八届董事会2023年第三次会议决议公告

万华化学集团股份有限公司第八届董事会2023年第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 公司全体董事出席本次会议。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会于2023年4月26日以电子通讯的方式发出董事会会议通知及材料。

（三）本次董事会于2023年4月28日采用现场结合通讯表决的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事11人，实际出席会议的董事11人。

（五）会议由公司董事长廖增太先生主持，公司部分高管及监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于收购烟台巨力精细化工股份有限公司部分股权的议案》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司关于收购烟台巨力精细化工股份有限公司部分股权的公告》。

三、备查文件

万华化学集团股份有限公司第八届董事会2023年第三次会议决议

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会

2023年4月29日