广西能源：第九届董事会第三十三次会议决议公告

广西能源股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广西能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十三次会议的通知 于2026 年8 月20 日以电子邮件方式发出,会议于2026 年8 月28 日以通讯表决方式召 开,会议由董事长梁晓斌先生主持,应参加表决的董事9 名,实际进行表决的董事9 名,会议材料同时送达公司高管,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《广西能源股份有限公司2026 年半年度报告》及摘要:

公司《2026 年半年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn, 《2026 年半年度报告摘要》刊登于2026 年8 月31 日的《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(二)审议通过了《关于计提减值准备的议案》:

为真实、公允地反映公司2026 年6 月30 日的财务状况及2026 年半年度的经营情 况,依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对合并范围内的相关资产 进行了全面清查,基于谨慎性原则,对存在减值迹象的资产计提了减值准备。本次计提 各项减值准备合计41,731,093.68 元,转回及转销23,864,049.92 元,共减少公司2026 年半年度合并报表归属于母公司所有者的净利润16,695,366.90 元(已考虑所得税影 响),并相应减少报告期末归属于母公司的所有者权益16,695,366.90 元。具体内容见 公司同日公告《广西能源股份有限公司关于计提减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2026 年8 月30 日