荣华3：第九届董事会第四次会议决议公告

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年6月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月3日以通讯方式发出

5.会议主持人：赵寿

6. 会议列席人员：监事会全体成员、董事会秘书及其他公司高管成员

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。董事马军、赵新民因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公告编号：2023-013

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事马军、赵新民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司同日日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2022 年年度股东大会通知公告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（一）第九届董事会第四次会议决议

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

董事会2023年6月7日