荣华3：2022年年度股东大会通知公告

证券代码：400160 证券简称：荣华3 主办券商：华龙证券

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2022年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年6月28日9:30。

2、网络投票起止时间：2023年6月27日15:00—2023年6月28日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

公告编号：2023-014算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

（七）会议地点

本公司将聘请律师事务所为本次股东大会进行见证并出具法律意见书。甘肃省武威市凉州区发放镇沙子沟村公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2022 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》

（二）审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》

公司拟定 2022 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。具体内 容 详 见 公 司 2023年4月25日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第九届董事会第三次会议决议公告》。具体内容详见公司2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司 2022 年年度报告及其摘要》。

（三）审议《关于续聘公司审计机构的议案》

具体内容详见公司2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司 2022 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《续聘会计师事务所公告》。

（四）审议《公司2022年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《续聘会计师事务所公告》。

具体内容详见公司2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022年度独立董事述职报告》。

（五）审议《2022 年度公司董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为1、3；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（二）登记时间：2023年6月26日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00

（三）登记地点：甘肃省武威市凉州区发放镇沙子沟村公司会议室

四、其他

（一）公司联系方式：0935-6151222

公司联系邮箱：ronghuashiye600311@163.com

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；

4、由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（详见附件）、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。办理登记手续，可用邮箱方式进行登记，公司不接受电话方式登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(一) 第九届董事会第四次会议决议；

（二）第九届董事会第三次会议决议；

（三）第九届监事会第二次会议决议。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

2023年6月7日