荣华3：2022年年度股东大会决议公告

公告编号：2023-019证券代码：400160 证券简称：荣华3 主办券商：华龙证券

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年6月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵寿

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数111,835,300股，占公司有表决权股份总数的16.8022%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数1,635,300股，占公司有表决权股份总数的0.2457%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》

1.议案内容：

公司总经理列席了本次会议。具体内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股份 转 让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第九届董事会第三次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数111,832,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数3,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

具体内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股份 转 让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第九届董事会第三次会议决议公告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司 2022 年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数110,773,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.05%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,062,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.95%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司 2022 年年度报告及其摘要》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数111,816,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.98%；反对股数18,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《续聘会计师事务所公告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数111,819,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.99%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数15,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年度独立董事述职报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度公司董事会审计委员会履职情况报告》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数110,757,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.04%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,077,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.96%。

3.回避表决情况

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市汇业（兰州）律师事务所

（二）律师姓名：孙健 孙晨炜

（三）结论性意见

四、备查文件目录

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

董事会2023年6月29日