荣华3：2023年年度股东大会通知公告

公告编号：2024-009证券代码：400160 证券简称：荣华3 主办券商：华龙证券

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年5月22日9:30。

2、网络投票起止时间：2024年5月21日15:00—2024年5月22日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

公告编号：2024-009厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请律师事务所为本次股东大会进行见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

甘肃省武威市凉州区发放镇沙子沟村公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》

统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第九届董事会第六次会议决议公告》。

（二）审议《公司 2023 年年度报告》及其摘要

具体内容详见公司2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司 2023 年年度报告》及其摘要。

（三）审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

具体内容详见公司2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为1、3；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

不接受电话方式登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（二）登记时间：2024年5月17日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00

（三）登记地点：甘肃省武威市凉州区发放镇沙子沟村公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0935-6151222

（二）公司联系邮箱：ronghuashiye600311@163.com

（三）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

(一) 第九届董事会第六次会议决议公告

(二) 第九届监事会第四次会议决议公告

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

2024年4月22日