荣华3：2023年年度股东大会决议公告

公告编号：2024-014证券代码：400160 证券简称：荣华3 主办券商：华龙证券

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵寿

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数120,500,101股，占公司有表决权股份总数的18.1040%其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数10,300,101股，占公司有表决权股份总数的1.5475%

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》

1.议案内容：

公司拟定 2023 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。具体内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 22 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第九届董事会第六次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数119,057,401股，占本次股东大会有表决权股份总数的

98.80%；反对股数1,442,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.20%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司 2023 年年度报告》及其摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数114,829,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的

95.29%；反对股数3,700,201股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.07%；弃权股数1,970,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.63%

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数112,022,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的

92.96%；反对股数8,478,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的7.04%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市汇业（兰州）律师事务所

（二）律师姓名：孙健 孙晨炜

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人与出席会议人员资格及表决程序与表决结果符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；

2、上海市汇业（兰州）律师事务所出具的《关于甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2023年年度股东大会之法律意见书》。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

董事会2024年5月23日