荣华3：2025年年度股东会决议公告
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2026 年5 月22 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
口电子通讯会议
公司会议室
3.会议表决方式:
√现场投票
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长赵寿
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章 程》等规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共8 人,持有表决权的股份总数 113,376,200 股,占公司有表决权股份总数的17.0337%。
其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共6 人,持有表决权的股 份总数3,176,200 股,占公司有表决权股份总数的0.4772%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事3 人,列席3 人;
2.公司在任监事3 人,列席3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司总经理列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》
1.议案内容:
鉴于公司目前未分配利润总额情况,无可供分配利润,本年度不进行利润分 配、不进行股本转增。
2.议案表决结果:
普通股同意股数113,373,100 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9973%;反对股数3,100 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0027%; 弃权股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《公司2025 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信 息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告 摘要》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数113,373,100 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9973%;反对股数3,100 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0027%; 弃权股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于续聘公司2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2026 年4 月27 日在全国中小企业股份转让系统信 息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《甘肃荣华实业(集团)股份有限公司续 聘 2026 年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数113,373,100 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9973%;反对股数3,100 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0027%; 弃权股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议
同意 反对 弃权
案
议案
比例
比例
票
序
名称
票数
票数
99.90%
票数 比例(%)
数
(%)
(%)
号
1 《公司 2025 年度
3,173,100 99.90% 3,100 0.10% 0 0%
3,100
利润分配和资本
公积金转增股本
预案》
《关于续聘公司
3,173,100 99.90% 3,100 0.10% 0 0%
2026 年度审计机
构的议案》
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:上海市汇业(兰州)律师事务所
(二)律师姓名:孙健 孙晨炜
(三)结论性意见
公司2025 年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、 表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件 及《公司章程》《股东会规则》的规定。本次股东会所形成的各项决议合法有效。
四、备查文件
(一)甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 2025 年年度股东会决议;
(二)上海市汇业(兰州)律师事务所出具的《关于甘肃荣华实业(集团) 股份有限公司2025 年年度股东会之法律意见书》。
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司
董事会
2026 年5 月25 日