平高电气：第九届董事会第一次临时会议决议公告

河南平高电气股份有限公司第九届董事会第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次临时会议于2023年6月1日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2023年6月6日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到9人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》：

具体内容详见公司2023年6月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

公司独立董事对以上议案发表了独立意见。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请综合授信的议案》；

同意公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请办理12亿元的综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限1年。公司授权法定代表人或其指定的授权代理人，在本授信额度及授信期限内，代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。

三、会议以９票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向中国农业银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》：

同意公司向中国农业银行股份有限公司平顶山分行申请办理20亿元的综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限1年。公司授权法定代表人或其指定

的授权代理人，在本授信额度及授信期限内，代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。

四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向中信银行股份有限公司郑州分行及其下属分支机构申请综合授信的议案》：

同意公司向中信银行股份有限公司郑州分行及其下属分支机构申请办理14亿元的综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限3年。公司授权法定代表人或其指定的授权代理人，在本授信额度及授信期限内，代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2023年6月7日