平高电气：第九届董事会第十八次会议决议公告

股票代码:600312

股票简称:平高电气

编号:2026-014

河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“平高电气”或“公司”)第九届董事会 第十八次会议于2026 年4 月15 日以电子邮件、手机短信发出会议通知,并于2026 年4 月21 日以通讯方式召开,会议应到董事9 人,实到9 人。本次会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过有效表决,形成以下决议:

1.会议以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于制定平高电气<总经理 工作制度>的议案》。

本制度自发布之日起实施。原《河南平高电气股份有限公司总经理办公会议事 管理办法》《河南平高电气股份有限公司总经理工作细则》同时废止。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2.会议以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《公司2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。内容详见 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2026 年4 月22 日