平高电气：第九届董事会第十九次会议决议公告

股票代码:600312

股票简称:平高电气

编号:2026-017

河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“平高电气”或“公司”)第九届董事会 第十九次会议于2026 年5 月12 日以电子邮件、手机短信发出会议通知,并于2026 年5 月19 日以现场结合视频方式召开,会议应到董事9 人,实到9 人。本次会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过有效表决,形成以下决议:

1.会议以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于平高电气GIS 绿色低碳 智慧工厂建设项目的议案》。

本议案已经公司发展战略与ESG 委员会审议通过并同意提交董事会审议。内容 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《平高电气关于子公司投资建设 GIS 绿色低碳智慧工厂的公告》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2026 年5 月20 日