农发种业：第七届董事会第二十八次会议决议公告

中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2023年10月16日以通讯方式召开，会议通知于2023年10月9日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《公司2023年第三季度报告》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

本议案详细内容见上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司2023年第三季度报告》。

（二）《关于修订<公司全面风险管理办法>的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

根据公司实际情况及相关规定和要求，董事会同意对《公司全面风险管理办法》进行修订，具体内容详见附件。

三、上网公告附件

1.《中农发种业集团股份有限公司全面风险管理办法》（2023年10月修订）特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会2023年10月17日