农发种业：关于续聘会计师事务所公告

中农发种业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）前身为中国审计事务所，后经合并改制于2013年1月18日变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

2.人员信息

中审亚太首席合伙人为王增明。截至2022年末共有合伙人76人，共有注册会计师427人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师157人。

3.业务规模

中审亚太2022年收入总额71,385.74万元，其中审计业务收入53,315.48万元，证券业务收入24,225.19万元。

中审亚太2022年度上市公司审计客户41家，主要行业包括制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等，上市公司审计收费为6,492.54万元。本公司同行业上市公司审计客户家数2家。

4.投资者保护能力

中审亚太2022年末职业风险基金为7,260.68万元，购买的职业责任保险累计赔偿限额为4亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，中审亚太近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。待审理的诉讼案件如下：

5.诚信记录

中审亚太近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施1次和纪律处分0次。14名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施7次和自律监管措施1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师：冯建江，2003年成为注册会计师，2003年开始在本所执业，2009年开始从事上市公司审计业务，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署14家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：杨波，2007年成为注册会计师，2014年开始在本所执业，2014年开始从事上市公司审计业务，2023年开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：王丹，2020年成为注册会计师，2023年开始在本所执业，2017年开始从事上市公司审计业务，2023年开始从事上市公司质量控制复核工作；2023年开始，作为本公司项目质量控制复核人，近三年复核上市公司审计报告3份。

2.诚信记录

上述人员近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

3、独立性

中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反

《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

中审亚太根据本公司的业务规模、所处行业、年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量等因素以及事务所的收费标准确定审计收费。2023年度，中审亚太对公司的审计收费总额预计85万元，其中财务报告审计收费70万元，内部控制审计收费金额15万元，与上年度审计费用总额（80万元）相比略有增加，主要是财务报告审计收费增加5万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对拟继续聘请的中审亚太的执业资格、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备为公司提供审计服务的资质要求，具有上市公司审计工作的丰富经验，同意聘请中审亚太负责本公司2023年度的审计工作，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事审议意见

公司独立董事认为中审亚太会具备相应的执业资质，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计等工作的要求，同意继续聘任中审亚太负责本公司2023年度的审计工作。

（三）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况2023年12月25日，公司第七届董事会第三十次会议全票审议通过《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘中审亚太负责本公司2023年度的审计工作。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2023年12月25日