农发种业：第七届董事会第三十一次会议决议公告

中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2024年1月12日以现场结合通讯方式召开。会议通知和会议资料于2024年1月8日以微信及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名，会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权，议案通过。

根据监管机构相关规定要求以及公司具体情况，董事会同意对《公司独立董事工作制度》进行修订，并提交公司股东大会审议，具体内容见上海证券交易所网站。

（二）《关于修订<公司董事会专门委员会实施细则>的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权，议案通过。

根据监管机构相关规定要求以及公司具体情况，董事会同意对《公司董事会专门委员会实施细则》进行修订，包括：董事会战略委员会实施细则、董事会提名委员会实施细则、董事会审计委员会实施细则、董事会薪酬与考核委员会实施细则，具体内容见上海证券交易所网站。

（三）《关于新设公司内部机构的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权，议案通过。为持续健全公司巡察监督体系，经研究同意公司设立党委巡察办，与纪委办公室合署办公。

三、上网公告附件

1、中农发种业集团股份有限公司独立董事工作制度（2024年1月修订）；

2、中农发种业集团股份有限公司董事会专门委员会实施细则（2024年1月修订）；

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会2024年1月12日