农发种业：第七届董事会第三十四次会议决议公告

中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2024年4月25日以通讯方式召开。会议通知和会议资料于2024年4月19日以微信及电子邮件形式发出。本次会议应到董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《公司2024年第一季度报告》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

公司审计委员会对公司2024年第一季度报告的财务信息进行了审阅，认为：

《公司2024年第一季度报告》中财务信息的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况以及经营成果和现金流量，同意将公司2024年第一季度财务报告（未审计）提交董事会审议。

本议案内容详见上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司2024年第一季度报告》。

（二）《关于制订<公司司库体系管理办法> 的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

根据国资委《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》等相关要求，公司制定了《中农发种业集团股份有限公司司库体系管理

办法》。董事会认为：该办法的制定与实施，可以进一步加强公司资金管理，提高资金运营效率，全面提升财务管理精益化、集约化、智能化水平。

（三）《关于补选韩一军先生为公司第七届董事会独立董事的议案》表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

鉴于独立董事王一鸣先生已提出辞职，按照公司章程的有关规定，经提名委员会审核，董事会同意提名韩一军先生为公司第七届董事会独立董事候选人。本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站临2024--014号公告。

（四）《关于补选杨鹏先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

鉴于独立董事周建如女士已提出辞职，按照公司章程的有关规定，经提名委员会审核，董事会同意提名杨鹏先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站临2024--014号公告。

（五）《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

董事会提议召开公司2023年年度股东大会，会议通知详见《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站临2024—015号公告。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2024年4月26日