农发种业：第七届董事会第四十一次会议决议公告

中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次会议于2024年9月11日以通讯方式召开，会议通知和会议资料于2024年9月6日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事6名，实际参与表决董事6名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《关于调整公司内设机构的议案》

表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

根据公司经营管理需要，同意对公司总部部分职能机构进行如下调整：

综合部更名为“综合部（党委办公室）”，人力资源部更名为“人力资源部（党委组织部）”，党群工作部更名为“党群工作与宣传部”，战略执行与运营管理部更名为“战略投资与运营部”，科技管理与研发中心更名为“科技与国际合作部”；撤销西部业务发展中心、东北业务发展中心、黄淮海营销中心，组建自营事业部。

（二）《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。根据监管机构相关规定要求以及公司具体情况，董事会同意对《公司董事会议事规则》进行修订，并提交公司股东大会审议，具体内容见上海证券交易所网站。

三、上网公告附件

中农发种业集团股份有限公司董事会议事规则（2024年修订）

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会2024年9月11日