上海家化：关于董事长辞职暨推选代理董事长的公告

上海家化联合股份有限公司关于董事长辞职暨推选代理董事长的公告

特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海家化联合股份有限公司（以下简称“上海家化”或“公司”）于2024年5月14日上午收到公司董事长潘秋生先生的辞职报告。潘秋生先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长、董事会战略与可持续发展委员会委员以及公司下属控股企业、参股企业的相关职务，自送达公司董事会之日起生效；同时，申请辞去公司首席执行官、总经理职务，自2024年5月31日生效。按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，潘秋生先生递交的董事辞职报告自送达董事会时生效。潘秋生先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作。潘秋生先生已确认其与本公司董事会无任何意见分歧，也没有任何需要提请股东关注的其他事宜。

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据有关规定，经2024年5月14日公司八届十八次董事会审议通过，经公司董事共同推举，在新任董事长选举产生前，推选公司董事成建新先生担任公司代理董事长代为履行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。

本公司董事会对潘秋生先生在任职期间为本公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2024年5月15日