上海家化：关于召开2025年年度股东会的通知
证券代码：
600315证券简称：上海家化公告编号：
2026-017上海家化联合股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知
重要内容提示：
?股东会召开日期：
2026年
月
日?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月12日13点30分召开地点：上海市虹口区保定路527号八楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月12日
至2026年6月12日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权不涉及
二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2025年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 关于公司2025年年度利润分配方案暨2026年半年度利润分配计划 | √ |
| 3 | 关于公司2026年度委托理财计划的议案 | √ |
| 4 | 关于董事、高级管理人员薪酬2025年度执行情况及2026年度方案的议案 | √ |
| 5 | 关于2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案 | √ |
| 6 | 关于补选公司董事的议案 | √ |
| 7 | 审议《上海家化联合股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》 | √ |
| 8 | 关于2022年度至2024年度公司董事、高级管理人员薪酬确认的议案 | √ |
| 9 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | √ |
本次股东会还将听取《公司独立董事2025年度述职报告》
、各议案已披露的时间和披露媒体2026年
月
日、
月
日、
月
日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。
、特别决议议案：议案
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4、5、6、7、8、9
、涉及关联股东回避表决的议案：议案
应回避表决的关联股东名称：上海家化（集团）有限公司、上海惠盛实业有限公司
、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600315 | 上海家化 | 2026/6/8 |
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（二）个人股东登记：个人股东须持本人身份证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。
（三）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（四）公司股东及股东代理人会前可以电话、信函或电子邮件方式登记，会议当
天可现场登记。
六、其他事项
（一）本次会议与会股东及代理人食宿及交通费自理；
（二）根据中国证监会和上海证监局的有关规定，公司股东会不发礼品；
（三）联系地址：上海市虹口区东长治路
号双狮汇大厦A座联系人：董事会办公室联系电话：
021-35907666联系邮箱：
ir@jahwa.com.cn特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2026年5月22日附件
：授权委托书报备文件提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书上海家化联合股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2025年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 关于公司2025年年度利润分配方案暨2026年半年度利润分配计划 | |||
| 3 | 关于公司2026年度委托理财计划的议案 | |||
| 4 | 关于董事、高级管理人员薪酬2025年度执行情况及2026年度方案的议案 | |||
| 5 | 关于2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案 | |||
| 6 | 关于补选公司董事的议案 | |||
| 7 | 审议《上海家化联合股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》 |
| 8 | 关于2022年度至2024年度公司董事、高级管理人员薪酬确认的议案 |
| 9 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。