洪都航空：第八届董事会第十次会议决议公告

2026-010

江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4月13日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事 会第十次会议的通知和会议材料。本次会议于2026年4月23日以书面 结合通讯表决的方式召开。

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议参会的董 事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)公司2026年第一季度报告

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都 航空工业股份有限公司2026年第一季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本次会议以9票赞 成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

(二)关于与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架 协议》暨关联交易的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都 航空工业股份有限公司关于与中航工业集团财务有限责任公司签署< 金融服务框架协议>暨关联交易的公告》(公告编号:2026-011)。

本次会议以4票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。该议案 因涉及关联交易,关联董事王卫华先生、林东先生、刘卓先生、饶国 辉先生、张峣先生回避了表决,公司4名非关联交易董事对该议案均 投了赞成票。

该议案尚需提交股东会审议。

(三)关于《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报 告》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都 航空工业股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的 评估报告》(公告编号:2026-012)。

(四)关于《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都 航空工业股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的 公告》(公告编号:2026-013)。

(五)关于公司聘任董事会秘书的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都 航空工业股份有限公司关于高级管理人员职务变动的公告》(公告编 号:2026-014)。

(六)关于召开公司2025年年度股东会的议案

公司拟定于2026年5月20日召开2025年年度股东会。具体内容详 见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有 限公司关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-015)。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2026 年4 月25 日