亚星化学：第八届监事会第十三次会议决议公告

股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2023-044

潍坊亚星化学股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月11日发出关于召开第八届监事会第十三次会议的通知，定于2023年9月14日在公司会议室召开第八届监事会第十三次会议。会议应出席的监事3名，实到3名。监事会主席张连勤女士主持此次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下议案：

一、通过《关于投资新厂区4.5万吨/年高端新材料项目的议案》

为实现企业在新材料领域的高起点布局，加快企业转型发展，同意由公司全资子公司潍坊亚星新材料有限公司在新厂区实施4.5万吨/年高端新材料项目。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于投资新厂区4.5万吨/年高端新材料项目的公告》（公告编号：临2023-043）。

上述议案尚需提交至公司股东大会审议，并授权董事会、董事长签署项目实施的有关协议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票占出席会议表决权的100%。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司监事会

二〇二三年九月十四日