亚星化学：第八届董事会第二十九次会议决议公告

股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临2023-047

潍坊亚星化学股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告

潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2023年10月7日发出关于召开第八届董事会第二十九次会议的通知，定于2023年10月10日以通讯方式召开第八届董事会第二十九次会议，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、通过《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告》（公告编号：临2023-048）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议表决权的100%。

独立董事发表了同意该项议案的独立意见。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、通过《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》

公司将于2023年10月26日（星期四）召开2023年第六次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2023年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-049）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议表决权的100%。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会二〇二三年十月十日