亚星化学：第八届监事会第十六次会议决议公告

股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临2024-009

潍坊亚星化学股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日发出关于召开第八届监事会第十六次会议的通知，定于2024年4月8日在公司会议室召开第八届监事会第十六次会议。会议应出席的监事3名，实到3名。监事会主席张连勤女士主持此次会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下议案：

一、通过《2023年年度报告及摘要》

监事会同意将该议案提交公司股东大会审议，并认为：

（1）2023年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

（2）2023年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

（3）本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见公司同日披露的《2023年年度报告》及其摘要。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票占出席会议表决权的100%。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

二、通过《2023年度监事会工作报告》

监事会认为：

1、2023年度公司董事会能够认真履行职责、执行股东大会决议、审慎决策，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；

2、2023年度公司董事及高级管理人员未有滥用职权侵犯股东及全体员工权益的行为，也没有出现违反法律、法规、公司章程及股东大会、董事会决议的行为；

3、2023年报告期内公司日常关联交易严格按双方签订的协议进行，公平合理，无损害上市公司利益的情况；

4、公司《2023年度内部控制评价报告》客观的反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票占出席会议表决权的100%。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

三、通过《2023年度财务决算报告》

监事会认为：公司2023年度财务决算报告真实地反映了公司2023年度的财产状况和经营业绩，同意将该议案提交公司股东大会审议。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票占出席会议表决权的100%。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

四、同意《2023年度利润分配预案》

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度实现净利润72,184,817.52元，加年初未分配利润-829,340,379.95元，期末未分配利润为-757,155,562.43元，2023年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本或送红股。

监事会认为：公司董事会制订的2023年年度利润分配预案符合会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求，符合公司目前的实际状况，有利于公司未来的可持续健康发展，有利于公司和全体股东的长远利益，同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。详见公司同日披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2024-010）。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票占出席会议表决权的100%。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

五、通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

公司拟继续聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2024年度财务审计服务和2024年度内部控制审计服务，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会决定并支付相关审计费用。

详见公司同日披露的《关于续聘2024年会计师事务所的公告》（公告编号：

临2024-011）。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票占出席会议表决权的100%。该议案尚须提交公司股东大会审议。

六、同意《2023年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司《2023年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。详见公司同日披露的《2023年度内部控制评价报告》。同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票占出席会议表决权的100%。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司监事会

二〇二四年四月八日