亚星化学：第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临2024-016

潍坊亚星化学股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2024年4月23日发出关于召开第九届董事会第一次会议通知，于2024年4月29日以现场会议方式在公司本部召开第九届董事会第一次会议。本次会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名，3名监事列席了会议。会议由半数以上董事推举的韩海滨先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，经与会董事投票表决，共同推选韩海滨先生担任公司第九届董事会董事长（简历附后）。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人为韩海滨先生。韩海滨先生当选董事长后，任期自本次董事会选举之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》等有关法律法规的规定，组建公司第九届专门委员会委员及主任委员，具体情况如下：

选举董事韩海滨先生、董事曹希波先生、董事闫志坤先生、董事谭腾飞先生、独立董事方向晨先生为第九届董事会战略委员会委员，董事韩海滨先生任主任委员。

选举独立董事付兴刚先生、独立董事方向晨先生、董事韩海滨先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事付兴刚先生任主任委员。选举独立董事孙宗彬先生、独立董事付兴刚先生、董事谭腾飞先生为第九届董事会审计委员会委员，独立董事孙宗彬先生任主任委员。选举独立董事方向晨先生、独立董事孙宗彬先生、董事闫志坤先生为第九届董事会提名委员会委员，独立董事方向晨先生任主任委员。各专门委员会委员及主任委员的任期与第九届董事会任期一致。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会审议，同意聘任陆卫东先生（简历附后）为公司总经理，聘任李文青先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第九届董事会任期一致。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会审议，同意聘任崔焕义先生（简历附后）、付振亮先生（简历附后）、杨雷先生（简历附后）、孙岩先生（简历附后）为副总经理；经董事会审计委员会审议通过，聘任伦秀华先生（简历附后）为公司财务总监，任期与第九届董事会任期一致。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，经董事会秘书提名，董事会提名委员会审核，公司董事会审议，同意聘任苏鑫先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期与第九届董事会任期一致。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过《关于投资新厂区“500吨/年六氯环三磷腈和500吨/年苄索氯铵产业化项目的议案》

公司拟通过全资子公司潍坊亚星新材料有限公司在新厂区建设“500吨/年六氯环三磷腈和500吨/年苄索氯铵产业化项目”, 以提升企业经营效率，加快企业在新材料领域的产业布局，本项目投资总金额约为4,285万元。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会二〇二四年四月二十九日

附件1： 董事长、总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监简历：

韩海滨（董事长）：男，汉族，1972年5月出生，研究生学历。现任潍坊亚星化学股份有限公司第九届董事会董事长、党委书记，历任齐鲁乙烯友联塑料厂设备科科长，德阳安鸿生物有限公司董事长，山东成泰化工有限公司总经理，潍坊亚星化学股份有限公司第第八届董事会董事长兼总经理、党委书记。

李文青（董事会秘书）：男，汉族，1975年5月出生，中共党员，研究生学历，经济师。现任潍坊亚星化学股份有限公司董事会秘书，历任陕西宝光真空电器股份有限公司证券事务代表，董事会办公室副主任、主任，代行审计部部长职责。

陆卫东：男，汉族，1962年10月出生，中共党员，大学毕业，高级工程师。现任潍坊亚星化学股份有限公司总经理兼潍坊亚星新材料有限公司总经理，历任金陵石化公司南京炼油厂重整车间主任、机动处副处长、处长，金陵石化公司生产部副部长，机动处副处长，项目管理部副主任，公司油品质量升级项目经理部副经理。

崔焕义：男，汉族，1967年9月出生，中共党员，高级工程师，大学学历。现任潍坊亚星化学股份有限公司副总经理，历任潍坊亚星化学股份有限公司PVC车间主任、生产技术处副处长，总经理助理。星兴联合化工公司总经理。

付振亮，男，汉族，1972年10月出生，大学本科，中共党员。现任潍坊亚星化学股份有限公司总经理助理兼潍坊亚星新材料有限公司常务副总经理，历任潍坊亚星化学股份有限公司烧碱车间主任，氯碱分公司经理，企管处处长。

杨雷：男，汉族，1968年10月出生，中共党员，高级工程师，大学学历。现任潍坊亚星化学股份有限公司副总经理，历任潍坊亚星化学股份有限公司CPE分厂厂长、生产制造部副部长、副总经理、总经理助理。

孙岩：男，汉族，1971年11月出生，中共党员，工程师，硕士。现任潍坊亚星化学股份有限公司副总经理，历任潍坊亚星化学股份有限公司总工办主任、发展部部长、副总经理；潍坊亚星化学股份有限公司第五届董事会董事、董事会秘书、第六届董事会董事会秘书。

伦秀华：男，汉族，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，会计师、中国注册会计师。现任潍坊亚星化学股份有限公司财务总监，曾任山东新华有限责任会计师事务所部门经理、山东沃华医药科技股份有限公司

财务经理、山东亚太中慧集团审计专员、青岛亿联信息科技股份有限公司财务总监、青岛德盛利智能装备股份有限公司财务总监。

附件2：证券事务代表简历：

苏鑫：男，汉族，1985年12月生，中共党员，本科学历，2018年8月至今担任潍坊亚星化学股份有限公司证券事务代表兼证券部部长。