振华重工：第八届董事会第二十八次会议决议公告

上海振华重工（集团）股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2023年11月13日以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事10人，实到10人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：

一、《关于审议<下属子公司出售船舶资产>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于下属子公司出售船舶资产的公告》（公告编号：临2023-047）。

二、《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司将于2023年11月29日在公司223会议室（上海市东方路3261号），以现场和网络相结合方式召开2023年第三次临时股东大会。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-048）。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2023年11月14日