振华重工：关于召开2023年年度股东大会的补充公告

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华B股 公告编号：临2024-024

上海振华重工（集团）股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2023年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024年6月17日

3. 原股东大会股权登记日：

二、 补充事项涉及的具体内容和原因

上海振华重工（集团）股份有限公司（简称“公司”）于2024年5月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-022）。现就公开征集股东投票权的内容做如下补充通知：

“（七）涉及公开征集股东投票权

根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事夏立军先生受其他独立董事的委托，作为征集人就公司拟于2024年6月17日召开的2023年年度股东大会审议的与公司本次期权激励计划相关的议案向公司全体股东征集委托投票权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海振华重工（集团）股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：临2024-025）。”

三、 除了上述补充事项外，于 2024年5月28日公告的原股东大会通知事项

不变。

四、 补充后股东大会的有关情况

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024年6月17日 14点00分

召开地点：上海市东方路3261号公司 223会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月17日

至2024年6月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2024年6月1日

附件1：授权委托书

授权委托书上海振华重工（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。