振华重工：第九届董事会第二十次会议决议公告

上海振华重工(集团)股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海振华重工(集团)股份有限公司(以下简称振华重工或公司)第九届董 事会第二十次会议通知于2026 年4 月17 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2026 年4 月27 日以现场和通讯相结合的方式召开,应参加表决董事9 人,实际 参加表决董事9 人,会议由董事长由瑞凯先生主持,部分高级管理人员及董事会 秘书列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》等相关规 定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)《关于审议<公司2026 年第一季度报告>的议案》

上述议案已经第九届董事会审计与风险委员会审议通过,并同意提交公司董 事会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工2026 年 第一季度报告》。

(二)《关于审议制定<公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的议 案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工2026 年 度“提质增效重回报”行动方案》。

(三)《关于审议修订<公司内幕信息管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工内幕信息 管理制度》。

(四)《关于审议<授权择机出售股票资产>的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工关于授权 择机出售股票资产的公告》(公告编号:临2026-016)。

特此公告。

上海振华重工(集团)股份有限公司董事会

2026 年4 月28 日