振华重工：关于公司独立董事辞任的公告

上海振华重工(集团)股份有限公司 关于公司独立董事辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海振华重工(集团)股份有限公司(以下简称公司)董事会于2026 年6 月8 日收到公司独立董事杜文莉女士的书面辞呈。杜文莉女士因个人原因,申请 辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。杜文莉女士的辞呈自送达董事 会之日起生效。具体情况如下:

一、提前离任的基本情况

是否继

续在上

市公司

及其控

股子公

司任职

是否存在

未履行完

毕的公开

姓名 离任职务 离任时间 原定任期

到期日 离任原因

承诺

个人原因 否 否,不存

杜文莉 独立董事,薪

2027 年6

2026 年6

在未履行

酬与考核委

月16 日

月8 日

员会、提名委

完毕的公

开承诺

员会、审计与

风险委员会

(含增持

委员职务

承诺)

二、独立董事辞任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》、《上海振华重工(集团)股份有限公司章程》 等相关规定,杜文莉女士的辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低 人数,也不会导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一,不

会影响公司董事会的正常运行。杜文莉女士已确认与公司董事会之间无意见分歧, 亦无任何需提呈公司股东注意的事项。

杜文莉女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、客观公正,为公 司规范运作和健康发展发挥了重要作用,公司及董事会对杜文莉女士在任职期间 所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

上海振华重工(集团)股份有限公司董事会

2026 年6 月10 日