正源5：2024年第一次临时股东大会决议公告
公告编号：2024-068证券代码：400217 证券简称：正源5 主办券商：银河证券
正源控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年12月11日
2.会议召开地点：成都市双流区东升街道广都大道2号正源禧悦酒店成都厅
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长富乾乘
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数365,712,620股，占公司有表决权股份总数的24.21%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数2,102,300股，占公司有表决权股份总数的0.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事9，列席8人；公司独立董事吴俊毅因公务未能列席本次股东大会。
2.公司在任监事5人，列席5人。
3.公司董事会秘书列席会议。
公司财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于变更2024年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见于2024年11月25日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）的《变更2024年度会计师事务所的公告》（公告编号2024-066号）。
2.议案表决结果（保留两位小数）：
普通股同意股数365,332,220股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.90%；反对股数380,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.10%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见于2024年11月25日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则》全文。
2.议案表决结果（保留两位小数）：
普通股同意股数365,332,220股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.90%；反对股数380,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.10%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见于2024年11月25日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》全文。
2.议案表决结果（保留两位小数）：
普通股同意股数365,332,220股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.90%；反对股数380,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.10%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见于2024年11月25日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》全文。
2.议案表决结果（保留两位小数）：
普通股同意股数365,332,220股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.90%；反对股数380,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.10%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见于2024年11月25日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度》全文。
2.议案表决结果（保留两位小数）：
普通股同意股数365,332,220股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.90%；反对股数380,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.10%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见于2024年11月25日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）的《关联交易制度》全文。
2.议案表决结果（保留两位小数）：
普通股同意股数365,332,220股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.90%；反对股数380,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.10%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、 律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所
（二）律师姓名：黄琳、陈涛
（三）结论性意见
公司本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、2024年第一次临时股东大会决议；
2、2023年第一次临时股东大会法律意见书。
正源控股股份有限公司
董事会2024年12月12日