正源3：董事长、高级管理人员换届公告

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正源控股股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况

过:

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司董事会于2026 年4 月22 日审议并通

选举张晓彬先生为公司董事长,任职期限三年,自2026 年4 月22 日起生效。上述 选举人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

聘任张晓彬先生为公司总经理,任职期限三年,自2026 年4 月22 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

聘任刘晶女士为公司财务负责人,任职期限三年,自2026 年4 月22 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

聘任赵琳女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自2026 年4 月22 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

(一)任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低 于法定最低人数(不适用),未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一(不 适用)。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形(不适用);不存 在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形(不适用)。

(二)对公司生产、经营的影响:

本次换届选举是根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定,履行了必要的程序,符合公司经营管理需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《正源股份第十二届董事会第一次会议决议》

正源控股股份有限公司

董事会

2026 年4 月22 日