天房发展:十届三十三次临时董事会会议决议公告
天津市房地产发展(集团)股份有限公司十届三十三次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津市房地产发展(集团)股份有限公司十届三十三次临时董事会会议于2023年3月22日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2023年3月17日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事11名,实际出席会议的董事11名。本次会议由董事长郭维成先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议:
(一)关于取消为控股股东提供担保的议案
表决结果:以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
关联董事雷雨先生回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可和独立意见,同意将该事项提交公司董事会审议。
具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展(集团)股份有限公司关于取消为控股股东提供担保的公告》。
特此公告。
天津市房地产发展(集团)股份有限公司
董 事 会2023年3月23日
附件:公告原文