天房发展：十一届六次临时董事会会议决议公告

天津津投城市开发股份有限公司十一届六次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）十一届六次临时董事会会议于2023年9月22日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2023年9月19日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事11名，实际出席会议的董事11名。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于变更公司证券简称的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

鉴于公司名称已完成变更，为使证券简称与公司名称相匹配，同意公司将证券简称由“天房发展”变更为“津投城开”（最终以上海证券交易所核准的证券简称为准），公司证券代码“600322”保持不变。具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于变更公司证券简称的公告》。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司

董 事 会2023年9月23日