津投城开：十一届四十一次临时董事会会议决议公告

天津津投城市开发股份有限公司 十一届四十一次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津津投城市开发股份有限公司(以下简称“公司”)十一届四十一次临时 董事会会议于2026 年3 月30 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2026 年3 月26 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事10 名,实际 出席会议的董事10 名。与会董事共同推举董事齐颖女士主持本次会议,公司高 级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相 关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议:

(一)关于选举公司董事长的议案

(二)关于聘任公司总经理的议案

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

(三)关于补选公司非独立董事的议案

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议,尚须提 交公司股东会审议。

(四)关于调整公司总会计师代行人员的议案

(五)关于召开公司2026 年第一次临时股东会的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《天津津投城市开发股份有限公司关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司

董 事 会

2026 年3 月31 日