津投城开：2026年第一次临时股东会会议资料

天津津投城市开发股份有限公司

2026 年第一次临时股东会 会议资料

二?二六年四月

录

一、天津津投城市开发股份有限公司2026 年第一次临时股东会议程

二、关于补选公司非独立董事的议案

天津津投城市开发股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

(2026 年4 月15 日)

1. 关于补选公司非独立董事的议案

2026 年第一次临时股东会 会 议 文 件 之

天津津投城市开发股份有限公司 关于补选公司非独立董事的议案

(2026 年4 月15 日)

各位股东:

根据《公司章程》的相关规定,公司董事会设11 名董事。商鹏先生因工作 调整原因,向公司董事会提出辞去公司董事职务,公司董事会的成员为10 名, 低于《公司章程》规定的人数。

经董事会提名委员会审核,公司董事会提名刘德宇先生为公司第十一届董事 会非独立董事候选人,候选董事任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期 届满之日止。

非独立董事简历如下:

刘德宇,男,1978 年8 月出生,本科。曾任天津市住建委房管处副处长, 天津国弘企业管理有限公司副总经理、工会主席。

截至目前,刘德宇先生未持有公司股份,与公司董事、高级管理人员、实际 控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在被中国证监会采取证券市 场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员的情形;最近36 个月内未受到中国证监会行政处罚;最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者3 次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行 人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职 条件。

现提请本次股东会,请各位股东予以审议。

天津津投城市开发股份有限公司

2026 年4 月15 日