瀚蓝环境：第十一届董事会第十一次会议决议公告

瀚蓝环境股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议于2024年4月24日发出书面通知，于2024年4月29日以现场会议+腾讯会议+通讯表决方式召开。应到董事9人，所有董事亲自出席会议，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

一、审议通过2024年第一季度报告。

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2024年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。

内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司2024年第一季度报告》。

二、审议通过关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2024年度审计工作的议案。

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2024年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。

内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供

2024年度审计工作的公告》（临2024-013）。

三、审议通过关于调整公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案。表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的公告》（临2024-014）。

四、审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案。

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司关联交易管理制度（2024年4月修订）》。

五、审议通过关于修订《对外担保管理制度》的议案。

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司对外担保管理制度（2024年4月修订）》。

六、审议通过关于修订《募集资金管理制度》的议案。

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

七、审议通过关于修订《分红管理制度》的议案。

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

八、同意将议案二、议案三、议案六和议案七提交股东大会审议。股东大会的召开时间另行通知。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2024年4月30日