瀚蓝环境：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600323 证券简称：瀚蓝环境 公告编号：临2024-064

瀚蓝环境股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年12月26日

(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场10楼大会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张厚祥主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席了会议；全部高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于本次交易符合相关法律法规规定的议案审议结果：通过表决情况：

2、 议案名称：关于公司本次私有化交易方案的议案

2.01、 议案名称：本次交易的整体方案

审议结果：通过表决情况：

2.02、 议案名称：交易标的

审议结果：通过表决情况：

2.03、 议案名称：交易对方

审议结果：通过表决情况：

2.04、 议案名称：交易对价

审议结果：通过表决情况：

2.05、 议案名称：本次交易的资金来源

审议结果：通过表决情况：

2.06、 议案名称：本次交易的先决条件及条件

审议结果：通过表决情况：

2.07、 议案名称：违约责任

审议结果：通过表决情况：

2.08、 议案名称：相关协议

审议结果：通过表决情况：

2.09、 议案名称：决议有效期

审议结果：通过表决情况：

3、 议案名称：关于公司本次私有化交易不构成关联交易的议案审议结果：通过表决情况：

4、 议案名称：关于《瀚蓝环境股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：

5、 议案名称：关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案审议结果：通过表决情况：

6、 议案名称：关于公司重大资产重组预案披露前股票价格波动情况的议案审议结果：通过表决情况：

7、 议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案审议结果：通过表决情况：

8、 议案名称：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的议案

审议结果：通过表决情况：

9、 议案名称：关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案审议结果：通过表决情况：

10、 议案名称：关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案审议结果：通过表决情况：

11、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的议案审议结果：通过表决情况：

12、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条之规定的议案

审议结果：通过表决情况：

13、 议案名称：关于估值机构独立性、估值分析假设前提合理性、估值分析方法与估值分析目的相关性以及结论公允性的议案

审议结果：通过表决情况：

14、 议案名称：关于批准本次交易相关模拟审计报告、审阅报告、估值分析报告的议案审议结果：通过表决情况：

15、 议案名称：关于本次交易定价的依据及具备公平合理性的议案审议结果：通过表决情况：

16、 议案名称：关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补回报措施的议案审议结果：通过表决情况：

17、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权对象全权办理本次交易相关事宜的议案

审议结果：通过表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

所有议案为特别决议议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东君信经纶君厚律师事务所

律师：郑海珠、胡源

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会2024年12月27日