西藏天路：第六届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2023-25号转债代码：110060 转债简称：天路转债债券代码：188478 债券简称：21天路01债券代码：138978 债券简称：23天路01

西藏天路股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2023年4月17日（星期一）以现场方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位监事。本次会议由公司监事会主席达瓦扎西先生召集，会议应出席监事3人，德吉旺姆女士因公务原因无法参加此次会议，特委托公司监事达瓦扎西先生代为出席会议并行使表决权，会议实到2人，缺席1人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经与会监事逐项表决，形成决议如下：

一、审议通过了关于《公司2022年年度报告及摘要》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2022年年度报告》和《西藏天路股份有限公司2022年年度报告摘要》。

此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、审议通过了关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、审议通过了关于《公司2022年度财务决算报告》的议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、审议通过了关于《公司2022年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度，公司实现净利润-601,626,656.29元。其中归属于母公司的净利润-518,696,751.24元，按《公司章程》的有关规定在当年实现盈利情况下计提10%法定盈余公积金,因2022年未实现盈利，本年度将不计提盈余公积金。2022年度实现的可供分配的净利润为0.00元，加上2021年度剩余未分配利润1,901,758,036.02元，减2021年度对股东的现金利润分配73,484,653.83元，2022年度可供投资者分配的利润为1,309,576,630.95元。公司拟以实施2022年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股，以截至2022年12月31日的总股本920,886,924股为参考，转增股本约为276,266,077股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。本年度不派发现金红利、不送红股。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司实施现金分红应满足“公司当年盈利、累计未分配利润为正值”的条件，基于公司2022年度净利润为负数不满足分红条件，且综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度拟以公积金转增股本，不派发现金红利，不送红股。

监事会认为：公司本次利润分配预案符合公司所属行业实际情况

和公司战略发展需求，维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续、稳健发展，符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和公司规章制度的规定。因此，我们同意公司2022年度利润分配预案，同意将此预案提交公司股东大会审议。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2022年度利润分配和公积金转增股本预案的公告》（2023-26号）。

此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、审议通过了关于《公司2022年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

六、审议通过了关于《公司2022年度内部控制审计报告》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。

七、审议通过了关于《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、审议通过了关于《公司2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

九、审议通过了关于确认2022年度日常关联交易的议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会通过了该议案，确认公司及控股子公司2022年度与关联方实际发生的关联交易金额为66,933.47万元。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于确认2022年度日常关联交易的公告》（2023-28号）。

此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

西藏天路股份有限公司监事会

2023年4月19日